证券代码：002768          证券简称：国恩股份          公告编号：2021-019

                   青岛国恩科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董
事会第七次会议于 2021 年 5 月 14 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2021 年 5 月 7 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开，应出席本
次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事为 7 人。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于参与认购包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行
股票的议案》
    经与会董事审慎研究论证后，同意公司认购包头东宝生物技术股份有限公司
（股票简称：东宝生物，股票代码：300239，以下简称“东宝生物”）向特定对
象发行的股票，认购金额不超过人民币 40,728.17 万元（含 40,728.17 万元）。在
认购金额范围内，公司将签署相关法律文件、支付保证金、参与竞价，并根据竞
价结果签署认购协议、支付认购资金。
    本次拟对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    本次拟交易金额约占公司最近一期经审计净资产的 13.15%，根据相关规定，
无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；


                                     1
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                             二〇二一年五月十五日




                              2