证券代码：002768          证券简称：国恩股份         公告编号：2021-022

                   青岛国恩科技股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董
事会第八次会议于 2021 年 6 月 25 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以
专人送达形式发出。本次会议采取现场方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，
实际出席本次会议的董事为 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科
技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份
的议案》
    经与会董事审慎研究论证后，同意公司与包头东宝生物技术股份有限公司
（股票简称：东宝生物，股票代码：300239）之控股股东海南东宝实业有限公司
（以下简称“东宝实业”）签署股份转让协议，公司以现金方式受让东宝实业持
有东宝生物的 60,000,000 股股票，每股转让价格不低于股份转让协议签署日前一
个交易日东宝生物股票收盘价的 80%，为 6.00 元/股，本次交易总价款为 36,000
万元。本次收购资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有东宝生
物 125,711,022 股股份，占东宝生物总股本的 21.14%，成为其控股股东。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次交易金额约占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的
11.62%，根据相关规定，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 29 日




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