股票代码：002768          股票简称：国恩股份         公告编号：2022-001

                     青岛国恩科技股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董事会
第十一次会议于 2021 年 12 月 31 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本
次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2021 年 12 月 24 日以
专人送达形式发出。本次会议采取现场表决及通讯的方式召开，应参加本次会议
表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资暨签署增资协议的议案》
    经与会董事审慎研究论证后，同意公司与青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“青岛一塑”）、浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“迪一投资”）签署《增资协议书》，浙江一塑新材料科技有限公司（以下
简称“浙江一塑”）注册资本由 30,000 万元增至 60,000 万元。其中，国恩股份向
浙江一塑增资 12,300 万元，青岛一塑向浙江一塑增资 12,000 万元， 迪一投资向
浙江一塑增资 5,700 万元。本次增资完成后，国恩股份持有浙江一塑 70%的股权。
    本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次交易相关内容详见 2022 年 1 月 4 日公司在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号 2022-002
的《关于受让浙江一塑新材料科技有限公司部分股权及增资的公告》。



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三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他相关文件。


特此公告。




                                   青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 4 日




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