证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2022-018
青岛国恩科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二），其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
通过证券交易所互联网投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 10 人，代表
股份 148,527,454 股，占公司有表决权股份总数的 54.7567%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份
135,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.7696%。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 13,527,454 股，
占公司有表决权股份总数的 4.9871%。
其中，参加投票的中小股东共计 8 人，所持股份 13,527,454 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9871%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。受上
海地区新冠肺炎疫情影响，上海仁盈律师事务所律师对本次股东大会采取远程视
频的方式进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意 148,502,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9835%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,502,954 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8189％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1523%。
2、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 148,502,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9835%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,502,954 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8189%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1523%。
3、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 148,502,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9835%%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,502,954 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8189%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1523%。
4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 148,502,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9835%%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,502,954 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8189%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1523%。
5、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 148,523,554 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9974%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,523,554 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9712%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
6、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 148,502,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9835%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,502,954 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8189%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1523%。
7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 148,502,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9835%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,502,954 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8189%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1523%。
8、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
表决结果：同意 148,080,054 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6988%%；反对 447,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3012%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,080,054 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6927%；反对 447,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3073%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 148,080,054 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6988%%；反对 447,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3012%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,080,054 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6927%；反对 447,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3073%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于 2022 年度子公司为公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 148,356,054 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8846%；反对 171,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1154%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,356,054 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.7329%；反对 171,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2671%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于调整第四届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
12、审议通过《关于调整第四届监事会监事薪酬标准的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
13、审议通过《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商变更登记的
议案》
表决结果：同意 148,523,554 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9974%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,523,554 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9712%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
14、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
该议案以特别决议方式表决通过。
15、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
该议案以特别决议方式表决通过。
16、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
该议案以特别决议方式表决通过。
17、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
18、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
19、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
20、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,083,154 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7009%；反对 444,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2991%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,083,154 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.7156%；反对 444,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2844%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
21、审议通过《关于制定公司<风险投资及委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 148,523,554 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9974%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,523,554 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9712%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元以远程视频的方式出席了本次股东
大会进行见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程
序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司
二〇二二年五月十八日
