股票代码：002768            股票简称：国恩股份        公告编号：2022-026

                        青岛国恩科技股份有限公司
                  第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届
监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 30 日 13:30 在公司办公楼四楼会议室召
开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持，会议通知于 2022 年 8
月 24 日以专人送达形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
    经审核，董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告全文》内容详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8
月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为，本次向控股二级子公司增资暨关联交易事项符合公
司业务发展需要，是公司从长远利益出发，并结合青岛益青生物科技股份有限
公司未来发展需求所做出的重要决策，有利于提升拓展公司发展空间，符合相
关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。


特此公告。




                                     青岛国恩科技股份有限公司监事会
                                              二○二二年八月三十一日