证券代码：002768          证券简称：国恩股份          公告编号：2022-032


                   青岛国恩科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董
事会第十四次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 11:30 在公司办公楼四楼会议室召
开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2022 年 10 月
19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式
召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2022 年第三季度报告》内容详见 2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网
（http://wwww.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于调剂公司 2022 年度为子公司提供担保额度分配情况的
议案》
    为有效拓宽公司二级控股子公司浙江国恩物产有限公司（以下简称“国恩物
产”）及青岛国恩亚塑新材料科技有限公司（以下简称“国恩亚塑”）融资渠道，
提高融资效率，满足控股子公司生产经营活动的需要，公司拟对 2022 年度为子
公司提供担保额度进行调剂，在担保总额度不变的情况下，为国恩物产调剂担保
额度 3 亿元、国恩亚塑调剂担保额度 1 亿元。调剂后，公司为子公司提供担保的
总额度不变，未新增担保额度，具体情况如下：



                                      1
                                                调整前担保额度    调整后担保额度
序号                被担保主体名称
                                                  （万元）          （万元）

 1          包头东宝生物技术股份有限公司            40,000            40,000

 2           青岛国恩复合材料有限公司               30,000            30,000
 3           青岛国恩体育草坪有限公司               20,000            20,000
 4             青岛国恩塑贸有限公司                 30,000            30,000

 5           青岛国骐光电科技有限公司               20,000            20,000

 6           国恩塑业（青岛）有限公司               30,000            20,000

 7           国恩塑业（浙江）有限公司               30,000            20,000

 8           国恩塑业（河南）有限公司               20,000            20,000
 9           浙江一塑新材料科技有限公司            100,000           100,000

 10          江苏国恒新材料科技有限公司             40,000            30,000

 11         青岛益青生物科技股份有限公司            40,000            30,000

 12            浙江国恩物产有限公司                   0               30,000

 13        青岛国恩亚塑新材料科技有限公司             0               10,000

                     总计                          400,000           400,000
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       以上对外担保额度调剂事项，详见 2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网刊载的《青
岛国恩科技股份有限公司关于调剂公司 2022 年度为子公司提供担保额度分配情
况的公告》。公司独立董事对本次对外担保额度调剂事项发表了独立意见，详见
2022 年 10 月 26 日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）刊载的《青岛国
恩科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立
意见》。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第十四次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                                青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年十月二十六日


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