证券代码：002768           证券简称：国恩股份          公告编号：2022-037


                   青岛国恩科技股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董
事会第十五次会议于 2022 年 11 月 4 日上午 09:30 在公司办公楼四楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2022 年 10 月 29 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，
应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资
人公开招募暨参与其共益债投资的议案》
    经审议，董事会同意公司参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整
投资人公开招募、参与其共益债投资不超过 4 亿元，并授权公司管理层代表公司
组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议
等工作。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://wwww.cninfo.com.cn）刊载的《青岛国恩科技股份有限公司关于拟参
与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益
债投资的公告》、 青岛国恩科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                    青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十一月五日




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