证券代码：002775              证券简称：文科园林        公告编号：2018-097


                     深圳文科园林股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2018 年 12 月 14 日以电话、邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 19
日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限
公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配
股股份回购注销的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，高敏、胡双艳等 6 人因个
人原因离职而失去激励资格，公司将回购注销上述 6 名激励对象已授予但尚未
解锁的限制性股票 55,680 股及相应配股股份 16,704 股。《关于对<限制性股票
激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司全体监事审议，一致认为公司原激励对象高敏、胡双艳等 6 人因个
人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公
司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 55,680 股及相应配股股份
16,704 股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票及相应配股股份的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但
尚未解锁的限制性股票及相应配股股份。


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三、备查文件

（一）第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

                                     深圳文科园林股份有限公司监事会

                                         二〇一八年十二月二十日




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