证券代码：002775              证券简称：文科园林       公告编号：2019-008


                     深圳文科园林股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十六次
会议通知于 2019 年 2 月 15 日以电话、邮件形式发出，会议于 2019 年 2 月 22
日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，
实际出席的董事 9 人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

    《关于确定回购股份用途的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     三、备查文件

    第三届董事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                          深圳文科园林股份有限公司董事会

                                              二〇一九年二月二十三日




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