证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-030
深圳文科园林股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019年度,深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）预计将与关联
方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发
生关联租赁房屋的日常关联交易；公司预计将接受关联方李从文、赵文凤夫妇
及深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）提供担保的日常关联交
易；公司预计将与关联方广东花博生态产业有限公司（以下简称“广东花博”）
发生共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同的日常关联交易活动；公司或
公司全资子公司预计将与关联方文科控股发生共同对外投资、共同投资设立PPP
项目公司等日常关联交易活动。
2019年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、赵文凤女士、吴仲
起先生回避表决。
（二）预计2019年度关联交易类别和金额
2019 年截至披
关联交易 关联交易定 预计 2019 年
关联人 关联交易内容 露日已发生金 上年发生金额
类别 价原则 签订合同金额
额
受租关联 李从文、
公司租赁房屋 市场价格 57,156 元/月 171,468 元 685,872 元
方房屋 赵文凤
向关联方
泽广投资 公司出租房屋 市场价格 7,800 元/月 23,400 元 93,600 元
出租房屋
接受关联 李从文、
- 不超过 100 亿 - -
方对公司 赵文凤 公司接受担保
元
借款的担 文科控股 - - 750,000,000 元
保 小计 - - - - 750,000,000 元
1
与关联方
共同对外
投标、签 不超过 10 亿
广东花博 共同对外投资 - - -
订 PPP 项 元
目等形式
业务合同
与关联方
共同对外
投资、共
文科控股 共同对外投资 - 不超过 5 亿元 - 1,900,001 元
同投资设
立 PPP 项
目公司等
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额占 实际发生额与预
关联交易
关联人 关联交易内容 实际发生额 预计金额 同类业务比例 计金额差异
类别
（%） （%）
公司子公司东莞
李从文、 市创景园艺绿化 14,918.60
134,267.40 元 2.02% -25%
赵文凤 有限公司租赁房 元/月
受租关联 屋
方房屋 李从文、 57,156 元/
公司租赁房屋 685,872 元 10.33% -
赵文凤 月
72,074.60
小计 - 820,139.40 元 12.35% -5.17%
元/月
向关联方 7,800 元/
泽广投资 公司出租房屋 93,600 元 32.49% -
出租房屋 月
李从文、
- - -
接受关联 赵文凤 不超过 60
公司接受担保
方对公司 750,000,000 亿元
文科控股 100% -
借款的担 元
保 750,000,000
小计 - - 100% -
元
与关联方
共同对外
投标、签 不超过 15
广东花博 共同对外投资 - - -
订 PPP 项 亿元
目等形式
业务合同
2
与关联方
共同对外
投资、共 不超过 10
文科控股 共同对外投资 1,900,001 元 11.24% -
同投资设 亿元
立 PPP 项
目公司等
与关联方
共同对外
深圳研源
投标、签
环境科技
订施工(或 不超过 1 亿
有限公司 8,099,857.97 0.47% -
PPP)项目 专业业务分包 元
（以下简 元
业务合同
称“研源
或专业业
环境”）
务分包合
同
二、关联人介绍和关联关系
（一）李从文、赵文凤夫妇
李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事，李从文、赵文凤夫妇
为公司实际控制人。
（二）深圳市泽广投资有限公司
1.基本情况
成立时间：2010年6月2日
注册资本：600万元
注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618
法定代表人：杨勇
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
2.与本公司的关联关系
泽广投资为公司之员工持股公司。
3.财务数据
截至2018年12月31日，泽广投资总资产为10,055.88万元，净资产291.08万
元；2018年度实现营业收入0元，净利润-67.9万元,以上数据未经审计。
3
（三）深圳市文科控股有限公司
1.基本情况
成立时间：2003年7月29日
注册资本：2,000万元
注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室
法定代表人：赵文凤
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商
业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
2.与本公司的关联关系
文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。
3. 财务数据
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 文 科 控 股 总 资 产 为 63,361.83 万 元 ， 净 资 产
26,276.93万元；2018年度实现营业收入0元，净利润-1,906.61万元,以上数据
未经审计。
（四）广东花博生态产业有限公司
1.基本情况
成立时间：2015年1月13日
注册资本：1,539.30万元
注册地址：佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号
法定代表人：王建新
经营范围：其他旅行社相关服务(旅游项目策划)；会议及展览服务；游览
景区管理(其他旅游景区管理服务、旅游资源开发)；投资管理,物业管理；对房
地产进行投资,对农业项目投资；国内贸易,货物进出口；种植、销售:花卉；场
地租赁；农业温室工程设计及施工；花卉博览园项目开发、管理。
2.与公司的关联关系
4
公司持有广东花博24%的股份，公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%
的股份，公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。
3.财务数据
截至2018年12月31日，广东花博经审计的总资产为3,691.75万元，净资产
2,607.14万元；2018年度营业收入1,183.39万元，净利润26.33万元。
（五）深圳研源环境科技有限公司
1.基本情况
成立时间：2016年9月7日
注册资本：1,400万元
注册地址：深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦1601号
法定代表人：田守能
经营范围：污水处理技术开发;污水处理相关设施的设计、施工、运营管
理；污水处理相关设备、分散式污水处理设备的研发、销售；土壤修复技术研
究与应用；污泥处理处置相关技术开发、工程设计与实施；生物技术的研发;工
业废水、固体废弃物系统处理相关技术开发、工程设计与实施；环境污染处理
专用材料(高效絮凝剂等)的研发、销售;河道湖泊生态环境的修复、治理、保护,
相关设计、技术咨询及配套服务；工程总承包和专业承包服务；为河道湖泊治
理、生态环境修复、污泥处理处置以及土壤修复工程提供劳务服务；投资兴办
实业；货物及技术进出口。污水处理相关设备、分散式污水处理设备的生产；
环境污染处理专用材料(高效絮凝剂等)的生产。
2.与公司的关联关系
公司离任董事田守能担任研源环境执行董事。
3.财务数据
截至2018年12月31日，研源环境经审计的总资产为4,708.89万元，净资产
2,623.70万元；2018年度营业收入1,086.61万元，净利润8.61万元。
三、关联交易主要内容
5
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
1.关联租赁签署协议情况
公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，每年协议到期后续签。
2.关联担保协议情况
公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担
保协议。
3.与关联方共同对外投标及合作协议情况
公司与关联方按照互惠互利、公平公允的原则签订专业业务分包合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的
关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规
定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情
况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见：2019 年度公司与关联方拟发生的关联交易
是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害
公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于 2019 年
度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议，董事
李从文、赵文凤、吴仲起为关联董事，需回避表决。
（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事
李从文、赵文凤、吴仲起回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项
议案由其他 6 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合
法；公司此次审议的 2019 年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活
动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原
则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股
6
东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、关联担保和关联方共同对外投
标及合作，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事对相关事项的事前认可意见
（三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
7
