证券代码：002775             证券简称：文科园林        公告编号：2019-035


                      深圳文科园林股份有限公司
              关于召开 2018 年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2019年4月
22日公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2019年5月13日
（星期一）下午2:00召开2018年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。

    （三）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）下午2:00

    （四）网络投票时间：

    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

    2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5
月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

    （五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新
中心A栋36层会议室。

    （六）股权登记日：2019年5月6日（星期一）

    （七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/



                                    1
/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场
和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

    （八）会议出席对象：

    1.截至2019年5月6日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东
大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度
股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托
书见附件）。

    2.公司董事、监事、高级管理人员

    3.公司聘请的见证律师

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案如下：

    1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

    2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

    3.《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》

    4.《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

    5.《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

    6.《关于2018年度利润分配方案的议案》

    7.《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

    8.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

    9.《关于续聘会计师事务所的议案》

    10.《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    11.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》


                                     2
12.《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》

13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

14.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

15.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

15.01发行证券的种类

15.02发行规模

15.03票面金额和发行价格

15.04债券期限

15.05债券利率

15.06还本付息的期限和方式

15.07转股期限

15.08转股价格的确定及其调整

15.09转股价格的向下修正条款

15.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

15.11赎回条款

15.12回售条款

15.13转股年度有关股利的归属

15.14发行方式及发行对象

15.15向原A股股东配售的安排

15.16债券持有人会议相关事项

15.17本次募集资金用途

15.18担保事项

15.19募集资金存管

15.20本次公开发行可转换公司债券方案的有效期

                              3
    16.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

    17.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案》

    18.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    19.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措
施与相关主体承诺的议案》

    20.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    21.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》

    （二）披露情况

    议案1、议案3-21已经第三届董事会第十九次会议审议通过，议案2已经
第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月23日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

    （三）特别强调事项

    1.议案6、议案8-21为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者的表决单独计票并披露。

    2.议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交
易事项进行审议表决。

    3.议案12、13涉及修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项为特别
决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。

    4.根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的
议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

    【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

    三、提案编码


                                  4
         本次股东大会提案编码示列表

                                                                     备注
提案编码                 提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 1.00         《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》                √
 2.00         《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》                √

 3.00         《关于<公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》             √
 4.00         《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》             √
 5.00         《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》             √
 6.00         《关于 2018 年度利润分配方案的议案》                   √
              《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议
 7.00                                                                √
              案》
 8.00         《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》               √
 9.00         《关于续聘会计师事务所的议案》                         √
              《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项
 10.00                                                               √
              报告>的议案》
              《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
 11.00                                                               √
              议案》
              《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议
 12.00                                                               √
              案》
 13.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
              《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
 14.00                                                               √
              的议案》
              《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议     √作为投票对象的子议案
 15.00
              案》（需逐项表决）                                 数：（20）
 15.01        发行证券的种类                                         √
 15.02        发行规模                                               √
 15.03        票面金额和发行价格                                     √
 15.04        债券期限                                               √
 15.05        债券利率                                               √
 15.06        还本付息的期限和方式                                   √
 15.07        转股期限                                               √
 15.08        转股价格的确定及其调整                                 √



                                       5
15.09        转股价格的向下修正条款                               √
             转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
15.10                                                             √
             处理方法
15.11        赎回条款                                             √
15.12        回售条款                                             √
15.13        转股年度有关股利的归属                               √
15.14        发行方式及发行对象                                   √
15.15        向原 A 股股东配售的安排                              √
15.16        债券持有人会议相关事项                               √
15.17        本次募集资金用途                                     √
15.18        担保事项                                             √
15.19        募集资金存管                                         √
15.20        本次公开发行可转换公司债券方案的有效期               √
             《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议
16.00                                                             √
             案》
             《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
17.00                                                             √
             运用的可行性分析报告的议案》
             《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
18.00                                                             √
             议案》
             《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
19.00        的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议               √
             案》
             《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的
20.00                                                             √
             议案》
             《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
21.00                                                             √
             公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

        四、参加现场会议的登记办法

        （一）登记时间：2019 年 5 月 6 日 9:00-17:00

        （二）登记方式：

        1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业
  执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；




                                        6
    2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业
执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

    3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、证券账户卡；

    4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

    5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或
传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以
2019 年 5 月 6 日 17:00 前到达本公司为准）。

    （三）登记地点：董事会秘书办公室

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流
程详见附件1。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式

    通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

    邮编：518026

    联系电话：0755-33052661

    指定传真：0755-83148398

    联系人：程玉姣

    （二）会议费用

    本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    （三）授权委托书见附件2。

                                     7
七、备查文件

（一）第三届董事会第十九次会议决议

（二）第三届监事会第十四次会议决议

                                     深圳文科园林股份有限公司董事会

                                         二〇一九年四月二十三日




                              8
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为
“文科投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:
00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当
日）下午3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.c
om.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     9
   附件2：

                                   授权委托书

       兹委托       先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公
   司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会，并
   代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式
   做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

   委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

   受托人签名：                                    受托人身份证号：

   委托书有效期限：                                委托日期：   年     月 日

                                                    备注        同意     反对   弃权
   提案编码                 提案名称             该列打勾的栏
                                                  目可以投票
                      总议案：除累积投票提案外
     100                                              √
                           的所有提案
非累积投票提案

     1.00         关于《2018 年度董事会工作报         √
                  告》的议案
     2.00         关于《2018 年度监事会工作报         √
                  告》的议案
     3.00         关于《公司 2018 年年度报告》        √
                  及摘要的议案
     4.00         关于《公司 2018 年度财务决算        √
                  报告》的议案
     5.00         关于《公司 2019 年度财务预算        √
                  报告》的议案
     6.00         关于 2018 年度利润分配方案的        √
                  议案
     7.00         关于向银行申请贷款与综合授信        √
                  融资的议案
     8.00         关于 2019 年度日常关联交易预        √
                  计的议案
     9.00         关于续聘会计师事务所的议案          √
    10.00         关于《2018 年度募集资金存放         √


                                        10
        与使用情况专项报告》的议案
11.00   关于董事、监事及高级管理人员     √
        薪酬方案的议案
        关于修订《公司章程》及变更注
12.00                                    √
        册资本的议案
        关于修订《董事会议事规则》的
13.00                                    √
        议案
14.00   关于公司符合公开发行可转换公     √
        司债券条件的议案
        关于公司公开发行可转换公司债   √作为投票对象的子议案数：
15.00
        券方案的议案                             （20）
15.01   发行证券的种类                   √
15.02   发行规模                         √
15.03   票面金额和发行价格               √
15.04   债券期限                         √
15.05   债券利率                         √
15.06   还本付息的期限和方式             √
15.07   转股期限                         √
15.08   转股价格的确定及其调整           √
15.09   转股价格的向下修正条款           √
        转股股数确定方式以及转股时不
15.10                                    √
        足一股金额的处理方法
15.11   赎回条款                         √
15.12   回售条款                         √
15.13   转股年度有关股利的归属           √
15.14   发行方式及发行对象               √
15.15   向原 A 股股东配售的安排          √
15.16   债券持有人会议相关事项           √
15.17   本次募集资金用途                 √
15.18   担保事项                         √
15.19   募集资金存管                     √
        本次公开发行可转换公司债券方
15.20                                    √
        案的有效期
        关于公司公开发行可转换公司债
16.00                                    √
        券预案的议案
17.00   关于公司公开发行可转换公司债     √

                               11
        券募集资金运用的可行性分析报
        告的议案
        关于公司前次募集资金使用情况
18.00                                  √
        专项报告的议案
        关于公开发行可转换公司债券摊
19.00   薄即期回报的风险提示及填补措   √
        施与相关主体承诺的议案
        关于公司可转换公司债券持有人
20.00                                  √
        会议规则的议案
        关于提请股东大会授权董事会全
21.00   权办理公司公开发行可转换公司   √
        债券相关事宜的议案




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