文科园林：第三届监事会第十四次会议决议公告2019-04-23
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-027
深圳文科园林股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知于 2019 年 4 月 12 日以电话、邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 22 日
以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 人，实
际出席的监事 3 人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《公司2018年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》详细内容请见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
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海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现营业收入
284,920.49 万元，较上年同期增长 11.06%，实现归属于上市公司股东的净利润
24,955.11 万元，较上年同期增长 3.27%。
《公司 2018 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2019 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济
形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2019 年实现营业收入 350,000 万
元，同比增长 22.84%；净利润 30,000 万元，同比增长 20.22%。
《公司 2019 年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状
况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
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经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，
2018 年度母公司实现的净利润为 243,941,481.56 元，按照公司章程提取 10%法
定盈余公积 24,394,148.16 元后，加上年初未分配利润 662,102,318.73 元，减
去已分配 2017 年红利 32,059,202.80 元，报告期末可供股东分配利润为
849,590,449.33 元。
公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股
份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事杨勇回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽
3
职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出
较高的专业水平。同意续聘其为公司2019年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
案》
经审核，监事会认为：目前公司财务状况良好，在确保不影响募集资金投
资项目的正常使用情况下，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 4 亿
元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有
利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因
此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详细内容请见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号
—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据
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能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更
正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次
会计差错更正。
《关于公司前期会计差错更正的议案的公告》详细内容请见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
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表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自
查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换
公司债券的各项规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的条件。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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（十四）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》
为了更好的发展公司业务，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称
“本次发行”），具体方案如下：
1. 发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2. 发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币 95,000.00 万元（含 95,000.00 万
元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5. 债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董
事会对票面利率作相应调整。
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表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6. 还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有
未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7.转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8.转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个
交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价之间较高者，具体初始转股价
格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个
交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票
交易额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
8
派送现金股利： P1=P0-D；
上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登
记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9.转股价格的向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
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若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等（如
需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的
计算方式为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金
额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，
在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换
公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
11.赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转
股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行
时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易 日 中 至 少 有 15 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 的 130% （ 含
130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
12.回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司 A 股股票在任
何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持
有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息
的价格回售给公司。
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若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如
果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调
整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在
每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债
券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重
大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公
司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附
加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附
加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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13.转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东（含
因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
14.发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构
（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资
者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
15.向原股东配售的安排
本次可转换公司债券向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售
权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，
并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的
余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深
圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
16.债券持有人会议相关事项
（1）召集债券持有人会议的情形
在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会
应当召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本期可转债本息；
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③公司发生减资（因本次发行可转换公司债券回购股份、股权激励回购股
份及回购并注销部分限制性股票导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申
请破产；
④保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债措施发生重大变化；
⑤其他对本期可转债持有人权益有重大影响的事项；
⑥根据法律、行政法规、中国证监会、本期可转债上市交易的证券交易所
及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人、公司董事
会和中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。
（2）债券持有人会议的召集
债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开
债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议
召开 15 日前在证券监管部门指定媒体或者深圳证券交易所网站向全体债券持有
人及有关出席对象发出。会议通知应包括以下内容：
①会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
②提交会议审议的事项；
③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可
以委托代理人出席会议和参加表决；
④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券
持有人出席会议的代理人的授权委托书；
⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
⑦召集人需要通知的其他事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
17.本次发行募集资金用途
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本次发行募集资金总额不超过人民币 95,000.00 万元（含本数），扣除发行
费用后全部用于以下项目：
拟投入募集资金金额
序号 项目名称 投资总额（万元）
（万元）
1 通城县城区河道生态治理 PPP 项目 51,898.75 47,960.00
2 文科园林总部大楼 34,814.51 22,040.00
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 111,713.26 95,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情
况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的
金额，公司将综合考虑实际募集资金净额和项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金
不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
18.担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
19.募集资金存管
公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
20.本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个
月内有效。
本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最
终以中国证监会核准的方案为准。
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表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
（十五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《深圳文科园林股份有限公司公
开发行可转换公司债券预案》 (详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《关于进一步规范上市公
司募集资金使用的通知》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相
关规定，为保证本次公开发行可转换公司债券所筹资金合理、安全、高效的运
用，公司编制了《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资
金运用可行性分析报告》(详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http:
//www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了《深圳文科园林股份有限
公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至2018年12月31日），对募集资金
实际使用情况进行了详细说明。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截
至2018年12月31日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《深圳文科园
林股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(中喜专审字[2019]第0329号)
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(详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c
n)。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]
17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定，
公司对本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，
并编制了《深圳文科园林股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报的风险提示及填补措施》并收到相关主体作出的承诺。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为保证所有债券持有人的合法利益，进一步完善公司的治理结构，依据
《公司法》等法律、法规及其他规范性文件的规定，公司起草了《深圳文科园
林股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会
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二〇一九年四月二十三日
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