文科园林:关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-16
证券代码:002775 证券简称:文科园林
公告编号:2021-013
债券代码:128127 债券简称:文科转债
深圳文科园林股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2021年度,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)预计将与关联
方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司(以下简称“泽广投资”)发
生关联租赁房屋的日常关联交易;公司预计将与关联方广东花博生态产业有限
公司(以下简称“广东花博”)发生共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合
同的日常关联交易活动;公司或公司控股子公司预计将与关联方文科控股发生
共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等日常关联交易活动;公司预计向关
联方湖北新民教育研究院(以下简称“新民教育”)提供旅游、租赁服务及接
受其项目课题研究服务等日常关联交易活动。
2021年4月15日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于
2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李从文先生、吴仲起先生、聂勇
先生、祝胜华先生回避表决。
(二)预计2021年度关联交易类别和金额
2021 年截至披
关联交易 关联交易定 预计 2021 年
关联人 关联交易内容 露日已发生金 上年发生金额
类别 价原则 签订合同金额
额
受租关联 李从文、
公司租赁房屋 市场价格 57,156 元/月 171,468 元 685,872 元
方房屋 赵文凤
向关联方
泽广投资 公司出租房屋 市场价格 7,800 元/月 23,400 元 93,600 元
出租房屋
1
与关联方
共同对外
投标、签 不超过 5,000
广东花博 共同对外投标 - - -
订 PPP 项 万元
目等形式
业务合同
与关联方
共同对外
投资、共
文科控股 共同对外投资 - 不超过 1 亿元 - -
同投资设
立 PPP 项
目公司等
接受关联 项目课题研究
新民教育 市场价格 200,000 元 0元 200,000 元
方劳务 服务
向关联方 旅游、租赁服 不超过 2,000 1,297,296.02
新民教育 市场价格 0元
提供劳务 务 万元 元
(三)2020年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额占 实际发生额与预
关联交易
关联人 关联交易内容 实际发生额 预计金额 同类业务比例 计金额差异
类别
(%) (%)
受租关联 李从文、 57,156 元/
公司租赁房屋 685,872 元 14.53% 0
方房屋 赵文凤 月
向关联方 7,800 元/
泽广投资 公司出租房屋 93,600 元 0.31% 0
出租房屋 月
接受关联 李从文、
0元 不超过 100 - -
方对公司 赵文凤 公司接受担保
亿元
借款的担 文科控股 0元 - -
保 小计 - 0元 - - -
与关联方
共同对外
投标、签 不超过 5 亿
广东花博 共同对外投标 - - -
订 PPP 项 元
目等形式
业务合同
与关联方
共同对外
投资、共 不超过 5 亿
文科控股 共同对外投资 - - -
同投资设 元
立 PPP 项
目公司等
二、关联人介绍和关联关系
(一)李从文、赵文凤夫妇
2
李从文先生为公司董事长,李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。
(二)深圳市泽广投资有限公司
1.基本情况
成立时间:2010年6月2日
注册资本:600万元
注册地和生产经营地:深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618
法定代表人:杨勇
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)。
2.与本公司的关联关系
公司董事聂勇及监事杨勇在泽广投资担任董事职务。
3.财务数据
截至2020年12月31日,泽广投资总资产为5,941.66万元,净资产1,490.72
万元;2020年度实现营业收入0元,净利润1,362.71万元,以上数据未经审计。
(三)深圳市文科控股有限公司
1.基本情况
成立时间:2003年7月29日
注册资本:10,000万元
注册地和生产经营地:深圳市福田区金田路知本大厦701室
法定代表人:赵文凤
经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);建筑材料的销售及其他国内商
业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
2.与本公司的关联关系
文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。
3.财务数据
3
截 至 2020 年 12 月 31 日 , 文 科 控 股 总 资 产 为 72,511.09 万 元 , 净 资 产
29,802.97万元;2020年度实现营业收入0元,净利润-3,062.32万元,以上数据
未经审计。
(四)广东花博生态产业有限公司
1.基本情况
成立时间:2015年1月13日
注册资本:1,539.30万元
注册地址:佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号
法定代表人:王建新
经营范围:其他旅行社相关服务(旅游项目策划);会议及展览服务;游览
景区管理(其他旅游景区管理服务、旅游资源开发);物业管理;对房地产进行
投资;对农业项目投资;国内贸易;货物进出口;种植:花卉;场地租赁;农
业温室工程设计及施工;花卉博览园项目开发、管理;鱼苗及鱼种场活动;内
陆养殖;海水养殖;互联网批发(不含工商登记前置审批项目);农、林、牧、
渔产品批发;互联网零售(不含工商登记前置审批项目);生物技术推广服务;
其他技术推广服务;健康咨询;社会经济咨询;供应链管理服务;绿化管理;
林木育苗;种子种苗培育活动;其他农业专业及辅助性活动;农作物病虫害防
治活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.与公司的关联关系
公司持有广东花博24%的股份,公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%
的股份,公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。
3.财务数据
截至2020年12月31日,广东花博经审计的总资产为7,639.03万元,净资产
2,752.30万元;2020年度营业收入3,025.09万元,净利润107.90万元。
(五)湖北新民教育研究院
1.基本情况
4
成立时间:2004年4月20日
注册资本:30万元
注册地址:湖北省武汉市洪山区武汉市洪山区虎泉凯乐桂园1-2-26-01
法定代表人:祝胜华
经营范围:编辑人文读物,开展教育咨询,举办教育培训,组织专题研讨。
社会组织类型:民办非企业单位
2.与公司的关联关系
公司董事祝胜华为新民教育的法定代表人、理事长。
3.其他
湖北新民教育研究院属于民间非营利性组织。
三、关联交易主要内容
(一)定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定。
(二)关联交易协议签署情况
1.关联租赁签署协议情况
公司与关联方的房屋租赁为长期租赁,每年协议到期后续签。
2.与关联方共同对外投标及合作协议情况
公司与关联方按照互惠互利、公平公允的原则签订业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统,在相关方面发生的
关联交易均为公司经营所必需,该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规
定进行,且按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情
况,对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。
五、独立董事意见
5
(一)独立董事事前认可意见:2021 年度公司与关联方拟发生的关联交易
是基于公司日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公允合理,不存在损害
公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于 2021 年
度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议,董事李
从文、吴仲起、聂勇、祝胜华为关联董事,需回避表决。
(二)独立董事意见:公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事
李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决
权,该项议案由其他 5 名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合
规、合法;公司此次审议的 2021 年度预计日常关联交易事项,是基于公司日常
经营活动需求所发生的;关联交易客观、公允,交易价格遵循以市场价作为定
价原则,体现了公平、公正、公开的原则;未损害公司及其他股东,特别是中
小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、共同对外投标及合作,并
同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、备查文件
(一)公司第四届董事会第八次会议决议
(二)独立董事对相关事项的事前认可意见
(三)独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
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