证券代码：002775            证券简称：文科园林
                                                       公告编号：2021-011
债券代码：128127            债券简称：文科转债


                      深圳文科园林股份有限公司
                  第四届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2021 年 4 月 2 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 15 日以现场及通
讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监
事 3 人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

       《公司2020年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案需提交公司股东大会审议表决。

       表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

       （二）审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《公司2020年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详细内容请见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

                                     1
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （三）审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入
252,020.38 万元，较上年同期下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润
15,990.88 万元，较上年同期下降 34.76%。

    《公司 2020 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 159,908,808.64 元，2020 年度母公司实现的
净 利 润 为 184,180,523.50 元 。 按 照 公 司 章 程 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
18,418,052.35 元后，加上母公司年初未分配利润 866,900,981.82 元，减去已
分配 2019 年度红利 150,952,340.40 元及 2020 年半年度红利 201,269,787.20
元，报告期末母公司可供股东分配利润为 680,441,325.37 元。报告期末合并报
表中可供股东分配的利润 666,038,163.84 元。综上，根据孰低原则，本年可供
股东分配的利润为 666,038,163.84 元。

    公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股
份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。

    本议案需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （五）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》


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    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。

    《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （六）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    关联监事杨勇回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

   （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽
职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出
较高的专业水平。同意续聘其为公司2021年度审计机构。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

   （八）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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   本议案需提交公司股东大会审议表决。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

   （九）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规
划>的议案》

   《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》详细内容请见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司股东大会审议表决。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （十）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《监事会议事规则》进
行相应的修订，修订明细详见附件。

   修订后的《深圳文科园林股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司股东大会审议表决。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

   第四届监事会第六次会议决议

   特此公告。

                                        深圳文科园林股份有限公司监事会

                                             二〇二一年四月十六日




                                   4
 附件：
                       《监事会议事规则》修订明细表

 修订条款                 修订前                         修订后

第二章      监事会行使下列职权：             监事会行使下列职权：

第九条      （一）应当对董事会编制的公司 （一）应当对董事会编制的公司证
            定期报告进行审核并提出书面审 券发行文件和定期报告进行审核并
            核意见；                         提出书面审核意见，监事应当签署
                                             书面确认意见；
            （二）检查公司财务；

            （三）对董事、高级管理人员执 （二）检查公司财务；
            行公司职务的行为进行监督，对 （三）监督董事、高级管理人员
            违反法律、行政法规、本章程或 履行职责的合法合规性对董事、高
            者股东大会决议的董事、高级管 级管理人员执行公司职务的行为进
            理人员提出罢免的建议；           行监督，对违反法律、行政法规、
                                             本章程或者股东大会决议的董事、
            ……
                                             高级管理人员提出罢免的建议；

                                             ……




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