文科园林:中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见2021-04-16
中德证券有限责任公司
关于深圳文科园林股份有限公司
预计 2021 年度日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关规定,中德证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为深
圳文科园林股份有限公司(以下简称“文科园林”、“公司”)公开发行可转换
公司债券持续督导的保荐机构,对文科园林 2021 年度预计日常关联交易事项进
行了审慎核查,并发表如下核查意见:
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、
独立董事发表的意见,以及各项业务和管理规章制度,对文科园林 2021 年度预
计发生的日常关联交易事项进行核查。
二、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2021年度,文科园林预计将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资
有限公司(以下简称“泽广投资”)发生关联租赁房屋的日常关联交易;公司预
计将与关联方广东花博生态产业有限公司(以下简称“广东花博”)发生共同对
外投标、签订PPP项目等形式业务合同的日常关联交易活动;公司或公司控股子
公司预计将与关联方文科控股发生共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等
日常关联交易活动;公司预计向关联方湖北新民教育研究院(以下简称“新民教
育”)提供旅游、租赁服务及接受其项目课题研究服务等日常关联交易活动。
2021年4月15日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李从文先生、吴仲起先生、聂勇先生、
祝胜华先生回避表决。
(二)预计 2021 年度关联交易类别和金额
1
2021 年截至披
关联交易 关联交易定 预计 2021 年签
关联人 关联交易内容 露日已发生金 上年发生金额
类别 价原则 订合同金额
额
受租关联 李从文、
公司租赁房屋 市场价格 57,156 元/月 171,468 元 685,872 元
方房屋 赵文凤
向关联方
泽广投资 公司出租房屋 市场价格 7,800 元/月 23,400 元 93,600 元
出租房屋
与关联方
共同对外
投标、签订 不超过 5,000
广东花博 共同对外投标 - - -
PPP 项目等 万元
形式业务
合同
与关联方
共同对外
投资、共同
文科控股 共同对外投资 - 不超过 1 亿元 - -
投资设立
PPP 项目公
司等
接受关联 项目课题研究
新民教育 市场价格 200,000 元 0元 200,000 元
方劳务 服务
向关联方 旅游、租赁服 不超过 2,000
新民教育 市场价格 0元 1,297,296.02 元
提供劳务 务 万元
(三)2020 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额占 实际发生额与预
关联交易
关联人 关联交易内容 实际发生额 预计金额 同类业务比例 计金额差异
类别
(%) (%)
受租关联 李从文、 57,156 元/
公司租赁房屋 685,872 元 14.53% 0
方房屋 赵文凤 月
向关联方 7,800 元/
泽广投资 公司出租房屋 93,600 元 0.31% 0
出租房屋 月
接受关联 李从文、
0元 不超过 100 - -
方对公司 赵文凤 公司接受担保
亿元
借款的担 文科控股 0元 - -
保 小计 - 0元 - - -
与关联方
共同对外
投标、签订 不超过 5 亿
广东花博 共同对外投标 - - -
PPP 项目等 元
形式业务
合同
2
与关联方
共同对外
投资、共同 不超过 5 亿
文科控股 共同对外投资 - - -
投资设立 元
PPP 项目公
司等
三、关联人介绍和关联关系
(一)李从文、赵文凤夫妇
李从文先生为公司董事长,李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。
(二)深圳市泽广投资有限公司
1、基本情况
成立时间:2010年6月2日
注册资本:600万元
注册地和生产经营地:深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618
法定代表人:杨勇
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)。
2、与公司的关联关系
公司董事聂勇及监事杨勇在泽广投资担任董事职务。
3、财务数据
截至2020年12月31日,泽广投资总资产为5,941.66万元,净资产1,490.72
万元;2020年度实现营业收入0元,净利润1,362.71万元,以上数据未经审计。
(三)深圳市文科控股有限公司
1、基本情况
成立时间:2003年7月29日
注册资本:10,000万元
注册地和生产经营地:深圳市福田区金田路知本大厦701室
法定代表人:赵文凤
经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);建筑材料的销售及其他国内商
业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
2、与公司的关联关系
文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。
3
3、财务数据
截至2020年12月31日,文科控股总资产为72,511.09万元,净资产29,802.97
万元;2020年度实现营业收入0元,净利润-3,062.32万元,以上数据未经审计。
(四)广东花博生态产业有限公司
1、基本情况
成立时间:2015年1月13日
注册资本:1,539.30万元
注册地址:佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号
法定代表人:王建新
经营范围:其他旅行社相关服务(旅游项目策划);会议及展览服务;游览
景区管理(其他旅游景区管理服务、旅游资源开发);物业管理;对房地产进行
投资;对农业项目投资;国内贸易;货物进出口;种植:花卉;场地租赁;农业
温室工程设计及施工;花卉博览园项目开发、管理;鱼苗及鱼种场活动;内陆养
殖;海水养殖;互联网批发(不含工商登记前置审批项目);农、林、牧、渔产
品批发;互联网零售(不含工商登记前置审批项目);生物技术推广服务;其他
技术推广服务;健康咨询;社会经济咨询;供应链管理服务;绿化管理;林木育
苗;种子种苗培育活动;其他农业专业及辅助性活动;农作物病虫害防治活动。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关联关系
公司持有广东花博24%的股份,公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%
的股份,公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。
3、财务数据
截至2020年12月31日,广东花博经审计的总资产为7,639.03万元,净资产
2,752.30万元;2020年度营业收入3,025.09万元,净利润107.90万元。
(五)湖北新民教育研究院
1、基本情况
成立时间:2004年4月20日
注册资本:30万元
4
注册地址:湖北省武汉市洪山区武汉市洪山区虎泉凯乐桂园1-2-26-01
法定代表人:祝胜华
经营范围:编辑人文读物,开展教育咨询,举办教育培训,组织专题研讨。
社会组织类型:民办非企业单位
2.与公司的关联关系
公司董事祝胜华为新民教育的法定代表人、理事长。
3.其他
湖北新民教育研究院属于民间非营利性组织。
四、关联交易主要内容
(一)定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定。
(二)关联交易协议签署情况
1、关联租赁签署协议情况
公司与关联方的房屋租赁为长期租赁,每年协议到期后续签。
2、与关联方共同对外投标及合作协议情况
公司与关联方按照互惠互利、公平公允的原则签订业务合同。
五、本次关联交易履行的审批程序
2021年4月15日,公司召开第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第
六会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
2021年4月15日,公司独立董事发表事前认可意见如下:“2021年度公司与关
联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公
允合理,不存在损害公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同
意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会
议审议,董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华为关联董事,需回避表决。”
2021 年 4 月 15 日,公司独立董事发表独立意见如下:“公司董事会在审议
该项关联交易事项时,关联董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华回避了表决,亦
没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他 5 名非关联董事审议并全票表决
5
通过,审议和表决程序合规、合法;公司此次审议的 2021 年度预计日常关联交
易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的;关联交易客观、公允,交易价
格遵循以市场价作为定价原则,体现了公平、公正、公开的原则;未损害公司及
其他股东,特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、关联方
共同对外投标及合作,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。”
六、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会
议和公司第四届监事会第六次会议分别审议通过,关联董事已回避表决,独立董
事发表了相关独立意见,履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的规定,本次关联交易价格的确定符合公平原则,没有损害公司、
非关联股东,特别是中小股东的利益。
(以下无正文)
6
(此页无正文,为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司预计
2021 年度日常关联交易的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
马明宽 宋宛嵘
中德证券有限责任公司
年 月 日
7