证券代码：002775          证券简称：文科园林
                                                       公告编号：2022-074
债券代码：128127          债券简称：文科转债



                    深圳文科园林股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于2022年8月20日以邮件的形式发出，会议于2022年8月30日以通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董
事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
   《公司2022年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》详细
内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
   《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
   独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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三、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。


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                                       二〇二二年八月三十一日




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