证券代码：002775          证券简称：文科园林
                                                       公告编号：2022-095
债券代码：128127          债券简称：文科转债



                    深圳文科园林股份有限公司
             关于向控股股东借款暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)根据目前融资状况及近期
的资金需求，拟向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛
山建发”）申请不超过3亿元借款额度，额度有效期一年，借款年利率6%。
    佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述借款事项构成关联交易。
    2022年11月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意
见及独立意见，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚已回避表决。
    上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    （一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司
    （二）统一社会信用代码：91440600590064070U
    （三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
    （四）注册地：佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三
楼3、4、5、10、11、15室,四楼15室
    （五）法定代表人：黄国贤
    （六）注册资本：122,637.32564万元人民币

    （七）经营范围：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；

                                    1
自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨
询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地
产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治
服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；金
属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险
化学品)；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处
理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技
术研发；物联网技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)

   （八）财务数据：截至2022年9月30日，佛山建发总资产为3,279,141.04万
元，所有者权益847,633.02万元；2022年前三季度实现营业收入1,490,727.13
万元，净利润19,013.69万元,以上数据未经审计。

   佛山建发为公司控股股东，佛山建发及其控股子公司为公司的关联法人。

   通过信用中国网站查询，佛山建发不是失信被执行人。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额
为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付借款利息。本次关联交
易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未
损害公司和全体股东的利益。

    四、关联交易的主要内容

    （一）借款金额：借款额度不超过 3 亿元；

    （二）借款用途：日常经营周转；

    （三）借款期限：额度有效期一年；

    （四）借款年利率：6%；

    （五）抵押及担保措施：公司以应收账款等为本次借款提供担保。




                                  2
       （六）授权事项：授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签
署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日
止。

       五、对公司的影响

       公司本次借款是为了满足公司营运资金需求，对公司持续经营能力、损益
及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司
及公司非关联股东利益的情形。

       六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的金额

       2022 年年初至本公告披露日，佛山建发已为公司提供担保的余额为 8.01
亿元，已为公司提供借款的余额为 2.92 亿元。

       七、独立董事意见

    （一）独立董事事前认可意见：本次关联交易是为了满足公司营运资金需
求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立
性，没有违反相关法律法规的规定，公平合理，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议，董事潘肇英、卢国枨、胡
刚为关联董事，需回避表决。

       （二）独立董事意见：公司已事前将本次向控股股东借款暨关联交易事项
告知我们并已出具事前认可意见，本次关联交易是为了满足公司营运资金需
求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立
性。公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚
回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 5 名非关联董
事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。本次关联交易遵循了市
场公平、公正、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯
公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联
交易事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

       八、备查文件



                                    3
（一）第五届董事会第八次会议决议

（二）第五届监事会第七次会议决议

（三）独立董事对相关事项的事前认可意见

（四）独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                                   深圳文科园林股份有限公司董事会
                                      二〇二二年十一月二十四日




                              4