证券代码：002778             证券简称：高科石化            公告编号：2019-037



                   江苏高科石化股份有限公司
            第七届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 8 月 17 日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十二次会
议通知，会议于 2019 年 8 月 26 日上午 9:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍
镇鲸塘工业集中区公司三楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章
程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2019 年半年度报告》的议案
    经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意：     3   票；反对：   0   票；弃权：    0   票。
    《2019 年半年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更
后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害
公司及股东利益的情形。
   表决结果：同意：   3   票；反对：   0    票；弃权：    0   票。

   《关于会计政策变更的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告！


   备查文件：
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                           江苏高科石化股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 26 日