证券代码：002778          证券简称：高科石化          公告编号：2019－053




                    江苏高科石化股份有限公司

               第七届董事会第二十次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日以电
话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议通知，会议

于 2019 年 12 月 20 日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事 7 名，实际参与
会议董事 7 名，其中陆风雷先生以通讯方式参加；3 名监事和部分高级管理人员
列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥先生主持。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。经表决形成如下决议：

    1、审议通过了《关于拟出售公司闲置房产和关于转让老厂区部分闲置土地
（含附属资产）的议案》

    为优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金，公司将位于宜兴市宜
城街道山水氿城花园 1 号的房产对外出售和转让老厂区部分闲置土地（含附属资
产）。本次房产出售和土地转让所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经
营运作。具体交易价格如下：

    （1）、闲置房产：
    根据宜兴市区宜城街道山水氿城花园二手房交易价格，并经买卖双方协商确
定，本次交易总价格为人民币 13,250,000.00 元(大写：壹仟叁佰贰拾伍万元整)。
    （2）、老厂区闲置土地及附属资产：
    公司委托无锡市阳羡资产评估土地房地产评估事务所（以下简称“阳羡评估”）

对本次拟出售的土地及附属资产价值进行评估，并出具了评估报告（锡阳评报字
[2019]第 150 号）。于评估基准日 2019 年 12 月 10 日，上述土地及附属资产评
估值为 1817.87 万元（大写：壹仟捌佰壹拾柒万捌仟柒佰元整）。公司以评估价
格转让给无锡市诚建燃料油有限公司。
    表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权：               0 票

    江苏高科石化股份有限公司《关于出售闲置房产及转让老厂区部分闲置土地
使 用 权 的 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事

宜》的议案

    董事会授权董事长许汉祥先生就本次出让闲置房产、老厂区闲置土地及附属

资产签署相关文件并办理后续事宜。

    表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权：               0 票




    备查文件：

    1、公司第七届董事会第二十次会议决议文件

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告


                                               江苏高科石化股份有限公司董事会
                                                              2019 年 12 月 20 日