江苏高科石化股份有限公司

                            《公司章程修正案》



     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订》等相关法律、法规的要求，结合江苏高
科石化股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，并经公司第七届董事会第
二十一次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次《公司章程修正案》尚
需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。《公司章程修正案》具
体内容如下：


序
                   修订前                                 修订后
号
         第二十三条：公司在下列情况       第二十三条：公司在下列情况
     下，可以依照法律、行政法规、部门 下，可以依照法律、行政法规、部门
     规章及本章程的规定，收购本公司的 规章和本章程的规定，收购本公司的
     股份：                           股份：
         (一) 减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
         (二) 与持有本公司股份的其他     （二）与持有本公司股份的其他
     公司合并；                      公司合并；
         (三) 将 股 份 奖 励 给 本 公 司 职       （三）将股份用于员工持股计划
     工；                                     或者股权激励；
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         (四) 股东因对股东大会作出的      （四）股东因对股东大会作出的
     公司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要求公
     司收购其股份的。                 司收购其股份；
         除上述情形外，公司不进行买卖             （五）将股份用于转换上市公司
     公司股份的活动。                         发行的可转换为股票的公司债券；
                                                  （六）上市公司为维护公司价值
                                              及股东权益所必需。
                                                  除上述情形外，公司不得收购本
                                              公司股份。




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         第二十四条：公司收购本公司股     第二十四条：公司收购本公司股
    份，可以选择下列方式之一进行：    份，可以通过公开的集中交易方式，
                                      或者法律法规和中国证监会认可的
         （一）证券交易所集中竞价交易
                                      其他方式进行。
2   方式；
                                          公司因本章程第二十三条第
         （二）要约方式；
                                      （三）项、第（五）项、第（六）项
         （三）中国证监会认可的其他方 规定的情形收购本公司股份的，应当
    式。                              通过公开的集中交易方式进行。

        第二十五条：公司因本章程第二         第二十五条：公司因本章程第
    十三条第（一）项至第（三）项的原     二十三条第（一）项、第（二）项规
    因收购公司股份的，应当经股东大会     定的情形收购本公司股份的，应当经
    决议。公司依照第二十三条规定收购     股东大会决议；公司因本章程第二十
    公司股份后，属于第（一）项情形的，   三条第（三）项、第（五）项、第（六）
    应当自收购之日起十日内注销；属于     项规定的情形收购本公司股份的，可
    第（二）项、第（四）项情形的，应     以依照本章程的规定或者股东大会
    当在六个月内转让或者注销。           的授权，经三分之二以上董事出席的
                                         董事会会议决议。
        公司依照第二十三条第（三）项
3                                        公司依照本章程第二十三条规
    规定收购本公司股份的，不得超过公 定收购本公司股份后，属于第（一）
    司已发行股份总额的百分之五；用于 项情形的，应当自收购之日起 10 日
                                     内注销；属于第（二）项、第（四）
    收购的资金应当从公司的税后利润 项情形的，应当在 6 个月内转让或
    中支出；所收购的股份应当在一年内 者注销；属于第（三）项、第（五）
                                     项、第（六）项情形的，公司合计持
    转让给职工。                     有的本公司股份数不得超过本公司
                                     已发行股份总额的 10%，并应当在
                                     3 年内转让或者注销。



        第二十八条：发起人持有的公司         第二十八条：发起人持有的公司
    股份，自公司成立之日起一年内不得 股份，自公司成立之日起一年内不得
    转让。公司公开发行股份前已发行的 转让。公司公开发行股份前已发行的
    股份，自公司股票在深圳证券交易所 股份，自公司股票在深圳证券交易所
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    （以下简称“深交所”）上市交易之 （以下简称“深交所”）上市交易之
    日起一年内不得转让。                 日起一年内不得转让。

        公司董事、监事、高级管理人员         公司董事、监事、高级管理人员
    应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的


                                   2
    股份及其变动情况，在任职期间每年 股份及其变动情况，在任职期间每年
    转让的股份不得超过其所持有本公 转让的股份不得超过其所持有本公
    司股份总数的百分之二十五；所持本 司股份总数的百分之二十五；所持本
    公司股份自公司股票上市交易之日 公司股份自公司股票上市交易之日
    起一年内不得转让。上述人员离职后 起一年内不得转让。上述人员离职后
    半年内，不得转让其所持有的本公司 半年内，不得转让其所持有的本公司
    股份。                             股份。

        公司董事、监事和高级管理人员
    在申报离任六个月后的十二月内通
    过证券交易所挂牌交易出售本公司
    股票数量占其所持有本公司股票总
    数的比例不得超过百分之五十。

                                         第四十七条：本公司召开股东大
        第四十七条：本公司召开股东大
                                     会的地点为公司住所地或会议通知
    会的地点为公司住所地或便于更多
                                     中确定的地点。
    股东参加的地点。
                                         股东大会将设置会场，以现场会
        股东大会应设置会场，以现场会 议形式召开。公司还将提供网络投票
    议形式召开。公司还将提供网络方式 的方式为股东参加股东大会提供便
    为股东参加股东大会提供便利。股东 利。股东通过上述方式参加股东大会
    通过上述方式参加股东大会的，视为 的，视为出席。
    出席。
4                                        注释：公司章程可以规定召开股
        公司股东大会同时采取现场、网 东大会的地点为公司住所地或其他
    络方式进行时，股东大会股权登记日 明确地点。现场会议时间、地点的选
    登记在册的所有股东，均有权通过股 择应当便于股东参加。发出股东大会
    东大会网络投票系统行使表决权，但 通知后，无正当理由，股东大会现场
    同一股份只能选择现场投票、网络投 会议召开地点不得变更。
    票中的一种表决方式。
                                         确需变更的，召集人应当在现场
                                     会议召开日前至少 2 个工作日公告
                                     并说明原因。

        第一百条：董事由股东大会选举     第一百条：董事由股东大会选
    或更换。每届任期三年。董事任期届 举或者更换，并可在任期届满前由股
5   满，可连选连任。董事在任期届满以 东大会解除其职务。每届任期三年，
    前，股东大会不得无故解除其职务。 任期届满可连选连任。
       ……                               ……


                                   3
        第一百一十八条：董事会行使下     第一百一十八条：董事会行使下
    列职权：                         列职权：
      ........                           .......
      （八）拟订公司重大收购、收购本   （八）拟订公司重大收购、因本章程
    公司股票或者合并、分立、解散及变 第二十三条第（一）项、第（二）项规定
    更公司形式的方案；               的情形收购本公司股份或者合并、分立、
                                       解散及变更公司形式的方案；
      ……
                                           ……
6                                        公司董事会设立战略、提名、薪酬
                                       和考核以及审计委员会。专门委员会
                                       对董事会负责，依照本章程和董事会
                                       授权履行职责，提案应当提交董事会
                                       审议决定。专门委员会成员全部由董
                                       事组成，其中审计委员会、提名委员
                                       会、薪酬和考核委员会中独立董事占
                                       多数并担任召集人，审计委员会的召
                                       集人为会计专业人士。董事会负责制
                                       定专门委员会工作规程，规范专门委
                                       员会的运作。

    原《公司章程》其余条款不变。




                                   4
  （以下无正文）
（此页无正文，为《江苏高科石化股份有限公司章程修正案》签署页）


法定代表人： 许汉祥




                                             江苏高科石化股份有限公司
                                                 二○二○年三月二十日




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