2019 年度董事会工作报告


    2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，在公司领导正确领导下，围绕公司
生产经营管理工作，求真务实、高效运转、尽职尽责，较好地发挥了董事会办公
室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。
同时本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，
维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2019 年度董事会工作报告内容包
括两大部分：一、2019 年度工作总结；二、公司 2020 年度经营计划。请各位董
事审议。
    2019 年度，在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，以市场开拓为龙
头，以节能环保为已任，优化技术服务平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全
面质量管理，持续推进技术创新，新品研发；同时，对公司整个制造系统进行积
极稳健的技术升级改造，特别是智能化车间的运行，对提升企业的产品质量、提
高服务质量等方面得到了全面的加强。2019 年，由于民营企业的资金仍趋于偏
紧、特别是制造业仍趋于低迷阶段，虽然公司的原材料基础油随着国际原油价格
的变化平稳起跌，但由于润滑油市场的竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等
产品仍只能压缩利润空间，而达到产品的竞争优势，面对这些不利的环境因素，
公司继续调整战略，加快新品研发，进一步完善与拓展大客户市场，不断盘活现
有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止民营经济企业因资金偏紧
给企业未来带来更多的风险集聚，同时，公司继上述措施外，还采取优化产品结
构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等管理措施，提高企业的抗风险
能力。
   1、基本完成了公司年初制订的生产计划目标任务。全年公司实现营业收入
71,836.45 万元，较去年同期增长 4.27%，归属于上市公司股东的净利润 1,617.32
万元，较去年同期下降 10.80%，公司总资产 80700.02 万元，较去年增长 4.27%。
    2、严抓产品过程管理，努力拓展市场，确保产销平衡。2019 年，由于制造
业仍趋于低迷状态，许多企业特别是小微企业资金仍呈现严重紧张的局面，公司
一是继续完善产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销

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售政策，抓紧销售货款的回拢，如公司的主产品之一变压器油产品，由于该产品
的市场仍然疲软，竞争更加激烈，公司面临如此不利因素，继续保持了销售政策
的调整，确保公司该类产品的市场占有率；三是积极推进以高效、节能为目标，
以高品质润滑油的设计、制造生产为切入点，大力提高润滑油在生产过程中的稳
定性和降低能耗，有效满足市场对个性化润滑油产品的需求，提升公司产品的竞
争实力；四是完善销售体系，加大大终端用户的开发力度及经销商开发的进度，
确保公司产品的产、供、销平衡，最大限度获得经营效益，2019 年，公司在大
终端用户上开发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电
器等重大用户。目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位
签订了全面的战略合作伙伴关系，为高科进一步拓宽销售市场打好了坚实的基
础。
   3、以市场为依托，继续加大研发力度。公司以市场需求为导向，以质量为根
本，继续加大研发投入和研发力度，2019 年，公司共开展各类科研项目 10 项，
先后开发了脂肪酸脂合成润滑油、合成酯液压油、高温链条油、不锈钢轧制油、
金属加工系列用油、剃齿油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品，实
现了批量生产和销售，特别是润滑脂类产品的开发，替代了进口，同时也形成了
规模销售。至目前，公司获授权发明专利 13 项，获得计算机软件著作权一项，
这些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的产品结构，完善知识
产品保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时公
司以不低于销售收入的 3%作为研发费用投入，以公司二十多年润滑油的生产经
验及技术积累，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，至目前，公司已形成电
力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品
开发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂
家。
   4、加强管理力度，提高抗风险能力。2019 年，公司从生产经营管理实际出
发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，继续完善治理结构；同
时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及
职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一
步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监

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盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保障
了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。
    在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临
的困难，存在的问题还很多：一是按照公司年初制定的目标，市场化观念转变不
够，市场导向及服务意识不强；二是生产效率不高，产品市场竞争力弱，企业盈
利能力差；三是装置低效运行，费用成本居高不下；四是考核机制不到位，业绩
压力传导不足；五是人才瓶颈仍然比较突出，主要是专业技术人才、高层次管理
人才和生产骨干操作员工三个方面人才缺乏，对公司进一步发展仍然形成瓶颈制
约。我们在今后的工作中须进一步提高管理水平，克服生产经营中存在的问题，
促进企业健康有序发展。
    二、公司董事会日常工作情况
    1、2019 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：
    （1）2019 年 3 月 8 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，7 名董事
全部到会。审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》、《董事会授权董事
长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》等 2 项议案。
    （2）2019 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，7 名董事
全部到会。审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》、《2018 年度总经理工作
报告》、《2018 年度董事会工作报告》等 12 项议案。
    （3）2019 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，7 名董事
全部到会。审议通过了《2019 年第一季度财务报告》1 项议案。
    （4）2019 年 8 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，7 名董事
全部到会。审议通过了《2019 年半年度报告》、《关于会计政策变更的议案》
等 4 项议案。
    （5）2019 年 10 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，7 名董
事全部到会。审议通过了《2019 年三季度报告》、《关于转让老厂区部分闲置
土地的议案》2 项议案。
    （6）2019 年 12 月 20 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，7 名董
事全部到会。审议通过了《关于拟出售公司闲置房产和关于转让老厂区部分闲置
土地（含附属资产）的议案》、《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及

                                   3
办理后续事宜》2 项议案。
    2、2019 年，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：
    （1）2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《2018
年度报告全文及其摘要》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会
报告》等 8 项议案。
   （2）聘任或解聘公司高级管理人员情况
    本报告期内，许志坚先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务；陈国
荣先生因年龄原因，辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员职务。其余无变化。
    三、2020 年工作计划：
     2020 年总体工作思路是：克服因新型冠状病毒而带来的不利因素，继续以
客户为导向，持续进行产品产品创新能力与订单服务能力提升；以市场为目标，
加强销售渠道的搭建与优化；以发展为愿景，优化公司组织架构，打造良好企业
文化，让高科成为员工与客户共同成长的平台。

    1、加紧复工复产工作，克服因新型冠状病毒而带来的不利因素。

    在抓好疫情防控工作的同时，加紧复工复产，使生产经营尽快进入正常通
道。由于今年疫情的严重性，持续时间又长，严重的影响了公司的目标，计划
的实现，公司在按照政府对防控疫情的要求，也本着对全厂每个员工的健康安
全负责，一丝不扣的做好疫情防控工作，确保各项防控工作到位，直至取得疫
情防控的全面胜利，于此同时，抓好复工复产，尽快使公司的生产经营等各项
工作恢复正常，力争把疫情带来的影响降到最低。

    2、围绕市场需求，实现产销平稳增长

    2020 年，继续做好产品和市场的转型升级，公司将紧紧抓住转型升级取得
成效的成功经验，在巩固传统产品市场的基础上，围绕产品市场，不断拓展高
品质润滑油产品的市场，充分挖掘大终端客户的优势，进一步加强促销力度；
充分利用公司现有的技术优势和生产优势，不断提升现有产品的性能，实现产
销平稳发展。并重点抓好车用油、金属加工用油、特种油、润滑脂产品等市场
的渠道建设，抓好重大用户和重点产品的市场开发，抓好装备用润滑油进口替
代市场，使区域市场和重大装备用润滑油进口替代市场有较大幅度的增长。

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       3、充分利用科研合作平台，加快科技创新与新品研发力度

   公司将充分利用江苏省废弃油脂快速脂化及综合利用工程技术研究中心、江
苏省企业技术中心、省博士后实践创新基地等科研平台的优势，结合公司二十
多年润滑油的生产经验，在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。瞄准国内外
润滑油（脂）发展方向，不断开发高品质润滑油新产品及应用领域，形成电力
电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品
开发，使公司的科研项目和产品开发上新的台阶，为公司的发展提供强大的后
劲。

    4、继续完善营销体系加强市场开拓。

    全力做好产品销售和市场开发，强化销售力量，做好销售奖励机制，开拓
新的渠道和市场的，使公司整个销售能够尽快正常，克服疫情和市场本身疲软
带来的双重影响降到最低，力争在以后的月份有所增长。对销售欠帐有所弥补。

    1、改变传统的销售模式：从行销到营销。建设一支高素质的销售工程师队
伍，推进销售工作功能化改革，按功能要求配置专业人才，提高开拓效率。

    2、加强营销管理，提高项目的有效性和预算控制。

    3、强化售后服务工作。服务是销售的延伸，售后服务尤为重要。要建立相
对稳定的售后服务队伍，提高团队人员的业务技能，为用户提供高质量的售后
服务。

       5、规范运行机制，加强内部管理。

    建立新的管理机制，探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建
一套科学的现代公司的机制来开展，花大力气建立和推行新的运转机制，当前，
公司的管理工作要抓好五点：

    一是认真履行董事会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在
经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；

    二是加强制度建设，建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工作有
章可循地顺利开展；

    三是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制
体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上；


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    四是提高经营活动分析能力，加强公司内审，加大监督力度，及时纠正经
营偏差；

    五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工
作绩效和各部门管理绩效的提高。

    6、加强管理，完善激励机制

    2020 年，公司将进一步吸引人才，完善人才使用管理机制，为公司的发展
提供强有力的人才支撑；不断完善绩效考核体系，以公司经营管理目标和任务
为核心，进一步优化现有的绩效考核体系，达到降本增效的目的；继续开拓大
终端用户，完善经销商网络，完善激励机制，使我们的润滑油产品市场不断扩
大，同时把产品内涵扩大到服务上，提供优质的产品，提供优质的服务，在服
务中获取信息、改进产品、赢得顾客，在实现效益最佳的同时打造高科品牌。

   同时，公司将充分利用上市公司的资源优势，本着对股东、公司有利的原则，
在合适的时机，适当进行并购重组计划，以提高上市公司的质量，回报广大投资
者。2020 年，虽然工作任务将更加繁重，但我们坚信，在董事会的领导下，公
司上下团结一心、共同努力，一定能够克服困难，完成全年的工作目标。


                                       江苏高科石化股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 16 日




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