证券代码：002778             证券简称：高科石化        公告编号：2020-033



                       江苏高科石化股份有限公司

                    关于公司续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审
议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计工
作的议案》，本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    致同会计师事务所(特殊普通合伙）注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街
22 号赛特广场 5 层。执业证书序号：NO 019877，已获得证券期货相关业务资格和
获准从事特大型国有企业审计业务资格。
    致同会计师事务所(特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和
职业素养,其在担任公司 2019 年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独
立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映
了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证
审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计等,审计费用将根据审计工
作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。2019 年度公司给予致同会计师事
务所(特殊普通合伙）的年度审计报酬共计 36.5 万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息。
    企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立时间：2011 年 12 月 22 日
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
    执业资质：已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资
格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁
发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二
十多年一直从事证券服务业务。
    是否曾从事过证券服务业务：是
    是否加入相关国际网络：是，致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
    历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981
年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011
年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
    投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
    2、人员信息。
    致同所首席合伙人为徐华。致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196
名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过
800 人。
    拟签字项目合伙人：江永辉，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至
今为十多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

    拟签字注册会计师：钱华丽，注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至
今为十多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

    拟担任项目质量控制复核人：程连木，注册会计师，1996 年起从事注册会计师
业务，至今为超过 10 家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等
证券服务。

    3、业务信息。

    致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，审计公司家数超过 1 万家，其中审计
业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，
收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所
在行业审计业务经验。
    4、执业信息。
    致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
    江永辉（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，钱华丽（拟签字
注册会计师）从事证券服务业务 13 年，具备相应专业胜任能力。
    程连木（拟担任项目质量控制复核人），注册会计师，1996 年起从事注册会计
师业务，至今为超过 10 家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计
等证券服务。目前担任中信证券股份有限公司内核委员。
    5、诚信记录。
    最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门
采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份，其
中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认
具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对
财务报表审计时未勤勉尽责。
    拟签字项目合伙人江永辉、拟签字注册会计师钱华丽、拟担任项目质量控制复
核人程连木最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管
措施纪律处分。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1．审计委员会履职情况。
    公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进
行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专
业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计
工作的要求，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构。
    2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
    公司独立董事就拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第八届届董事会第二次会议
审议。公司独立董事就拟续聘 2020 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏高科石化股份有限公
司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    3．公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计工作的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过后生效。
    四、报备文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二次会议决议；
    3、江苏高科石化股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
    4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告。


                                           江苏高科石化股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 16 日