证券代码：002778                 证券简称：高科石化                     编号：2020-075



                         江苏高科石化股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
     3、持有公司股份 18,884,250 股的股东许汉祥先生于 2020 年 3 月 20 日与苏
州市吴中金融控股集团有限公司签署了《关于放弃行使表决权的协议》，约定许
汉 祥 先生 放弃 其持 有的 上市 公司 11,523,850 股股 份（ 占上 市公 司总 股本 的
12.9322% ） 对 应 的 表 决 权 ， 本 次 表 决 权 放 弃 后 ， 许 汉 祥 先 生 拥 有 上 市 公 司
8.2599%股份对应的表决权（公告编号：2020-017）。


     一、会议召开的基本情况
     1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2020 年 10 月 9 日（星期五）14:00 开始
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 10 月 9 日 （星期 五）上 午 9:15 －9:25 ，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年
10 月 9 日（星期五）9:15- 15:00。
     2、现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏高科石化股份
有限公司四楼会议室。
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公司将 通过深圳 证券交易 所交易系 统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投
票表决结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司第八届董事会董事长许春栋先生。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表所持有表决权股份 31,054,574 股，占
上市公司总股份的 34.8499％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表所持有表决权股份 30,858,074 股，占
上市公司总股份的 34.6294％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 196,500 股，占上市公司总股份的
0.2205％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,506,424 股，占上市公司总股
份的 5.0572％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,309,924 股，占上市公司总股
份的 4.8367％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 196,500 股，占上市公司总股份的
0.2205％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。

   三、会议议案审议和表决情况

   1、审议通过了《关于豁免公司原控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》；
    表决结果：同意 23,694,174 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 4,506,424 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东许汉祥先生在表决时予以回避。
   2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 31,054,574 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 4,506,424 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、谢文武律师见证，并出

具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和

《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会

形成的决议合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、《江苏高科石化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏高科石化股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会之法律意见书》



    特此公告。

                                         江苏高科石化股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年十月九日