证券代码：002778                证券简称：高科石化             公告编号：2020-090



                        江苏高科石化股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日以电话及

电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议通知，会议于 2020 年

12 月 9 日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事 9 名，实际参与会议董事 9 名，其

中董事李文龙先生、张军先生、杨冬琴女士、张鸿嫔女士、张雅先生、吴燕女士、蔡

桂如先生以通讯方式参加。3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董

事长许春栋先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高

科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

    1、审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司股权的议案》

    公司控股子公司苏州中晟环境修复有限公司（以下简称“中晟环境”）的 14 名自然

人股东，拟将其持有的中晟环境部分股权（合计 21%股权）转让给苏州市木渎集团有

限公司（以下简称“木渎集团”），转让价格合计为 189,273,000.00 元人民币。公司结合

实际经营情况，拟放弃上述股权转让的优先受让权。

    江苏高科石化股份有限公司《关于放弃优先受让控股子公司股权的公告》，详见《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    关联董事张鸿嫔女士进行了回避表决。

    表决结果：同意：    8   票；反对：    0   票；弃权：   0   票。

    本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
    同意： 9   票；反对：    0   票；弃权：    0   票

    江苏高科石化股份有限公司《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产

品的公告》，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2020 年 12 月 25 日下午 2：00 时召开公司 2020 年第四次临时股东大

会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《江苏高科石化股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》

全文请参见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意： 9      票；反对：     0   票；弃权：   0   票。

      特此公告。



                                                            江苏高科石化股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                二〇二〇年十二月九日