证券代码：002778            证券简称：高科石化           编号：2020-095



                    江苏高科石化股份有限公司

               2020 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2020 年 12 月 25 日（星期五）14:00 开始
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 12 月 25 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年
12 月 25 日（星期五）9:15- 15:00。
    2、现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏高科石化股份
有限公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投
票表决结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司第八届董事会董事长许春栋先生。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 39,904,150 股，占上市公司总股
份的 44.7810％。
   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 39,904,150 股，占上市公司总股
份的 44.7810％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,832,150 股，占上市公司总股
份的 2.0561％。
   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,832,150 股，占上市公司总股
份的 2.0561％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。

   三、会议议案审议和表决情况

   1、审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司股权的议案》；
    表决结果：同意 39,904,150 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小股东总表决情况：
    同意 1,832,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
   本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、谢文武律师见证，并出

具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和

《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会

形成的决议合法、有效。

   五、备查文件目录

   1、《江苏高科石化股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

   2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏高科石化股份有限公司 2020 年第
四次临时股东大会之法律意见书》


   特此公告。

                                       江苏高科石化股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年十二月二十五日