证券代码：002778             证券简称：高科石化           编号：2021-024




                   江苏高科石化股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以电
话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十一次会议通知，会议
于 2021 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事 9 名，实际参与会
议董事 9 名， 3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长
张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科
石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《2021 年一季度财务报告》的议案

    表决结果：同意：   9 票；反对：     0 票；弃权：      0   票。

    《2021年一季度财务报告》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意：   9   票；反对：    0   票；弃权：   0    票。

   《关于会计政策变更的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告


                                         江苏高科石化股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 26 日