证券代码：002778           证券简称：高科石化            公告编号：2021-023



                       江苏高科石化股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 4 月 16 日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十次会议
通知，会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇
鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由秦海翔先生主持，应出席会议监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》
的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2021 年一季度财务报告》的议案
    经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司 2021 年
一季度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。
    《2021 年一季度财务报告》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的
 合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反
 映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计
 政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意
 公司本次会计政策变更。
   表决结果：同意：   3   票；反对：   0    票；弃权：    0   票。
   《关于会计政策变更的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告！


   备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                           江苏高科石化股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 26 日