证券代码：002778             证券简称：高科石化             公告编号：2021-028



                    江苏高科石化股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）在 2021 年 5 月 13 日召
开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的
提案》，于 2021 年 5 月 13 日下午 16 点在公司四楼会议室召开第八届监事会第
十一次会议。会议由秦海翔先生主持，应出席会议监事人数为 3 人，实际出席
监事人数为 3 人。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文
件和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会
议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，
公司监事会选举秦海翔先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至第八届监事会届满时止。
    表决结果：同意：     3   票；反对：   0    票；弃权：    0    票。


    备查文件
    1. 《第八届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                              江苏高科石化股份有限公司监事会
                                                                 2021 年 5 月 13 日