中晟高科                                                                法律意见




                   江苏世纪同仁律师事务所关于
            江苏中晟高科环境股份有限公司 2022 年
                第一次临时股东大会的法律意见书
江苏中晟高科环境股份有限公司：

     根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派

本律师出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召

开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出

具法律意见。

     为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

     本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

     本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



     一、关于本次股东大会的召集、召开程序

     1、本次股东大会由贵公司董事会召集。

     贵公司第八届董事会第十七次会议决定于 2022 年 1 月 27 日召开本次股东大

会 。 贵 公 司 已 于 2022 年 1 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

     贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对

象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合公司章程的规定。

     由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在

公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确

说明。



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     经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

     2、贵公司本次股东大会于 2022 年 1 月 27 日 14：00 在公司会议室如期召开，

会议由公司董事长张军先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知

的要求。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券

交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与

本次股东大会通知的内容一致。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会

规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》

的规定。

     二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

     经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表

共 3 名，所持有表决权股份数共计 47,000,800 股，占公司股本总额的 37.6750%。

根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大

会网络投票的股东共 2 名，所持有表决权股份数共计 1,200 股，占公司股本总额

的 0.0010%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共

5 名，所持有表决权股份数共计 47,002,000 股，占公司股本总额的 37.6760%。

     本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。

贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

     经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及

对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有

合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集

人资格合法、有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予
以投票表决，审议通过了如下议案：


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     1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

     议案以普通决议表决通过。本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计

票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决

结果。

     本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法

律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未

经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行

使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。




     四、结论意见

     贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大

会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

      本法律意见书正本一式三份。

      （以下无正文）




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（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）




     江苏世纪同仁律师事务所                     经办律师：



     负责人：吴朴成                             谢文武



                                                杨学良



                                                2022 年 1 月 27 日




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