证券代码：002778             证券简称：中晟高科           编号：2022-012



                 江苏中晟高科环境股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
以电话、信息及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议
通知，会议于 2022 年 2 月 25 日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事 9 名，
实际参与会议董事 9 名，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公
司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决
形成如下决议：

    一、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》

    表决结果：同意：   9   票；反对：    0   票；弃权：   0   票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    《关于拟增加公司经营范围的公告》全文请参见证券时报、中国证券报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意：   9   票；反对：    0   票；弃权：   0   票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

   《公司章程修正案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 14:00 时召开 2022 年第二次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：   9   票；反对：    0   票；弃权：   0   票。

    《2022 年第二次临时股东大会通知公告》全文请参见证券时报、中国证券
报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告


                                       江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                         2022 年 2 月 25 日