证券代码：002778            证券简称：中晟高科           编号：2022-026



                    江苏中晟高科环境股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）14:00 开始
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 6 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 6
日（星期三）9:15- 15:00。
    2、现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境
股份有限公司四楼会议室。
    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司第八届董事会董事长程国鹏先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 48,700,980 股，占上市公司总股
份的 39.0378％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,700,980 股，占上市公司总股
份的 39.0378％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理
人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

    二、会议议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：

    1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：
    同意 48,700,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总
数的过半数通过。

    2、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

总表决情况：
    同意 48,700,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总
数的过半数通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、谢文武律师见证，并出
具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会
形成的决议合法、有效。

    四、备查文件目录
    1、公司《2022 年第三次临时股东大会决议》
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见》


    特此公告。

                                    江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年四月六日