江苏中晟高科环境股份有限公司
                    2022 年度总经理工作报告


                     第一部分   2022 年工作总结
    2022 年，在公司董事会的领导下，在经营管理层的治理下，在全体职
工的共同努力下，公司积极应对市场萎缩的各种影响，克服重重困难，持
续推动公司健康稳定的发展。
    2022 年，公司实现营业收入 7.22 亿元，较上年同期减少 30.05%。归
属于上市公司股东的净利润-3.54 千万元，较去年同期减少 141.43%。主要
原因是受润滑油业务市场萎缩影响，市场份额减少；同时因二级安全生产
标准化申报及经营环境整治提升等原因，对现场设备进行了技改，造成产
能下降，销量减少。具体总结如下：
    一、以销售为核心，积极开拓市场
    1）润滑油板块
    保存量、拓增量、多措并举，抢抓市场份额。2022 年于润滑油板块，
公司实施了保存量、拓增量、多措并举的发展战略，保持区域市场车用油
和工业包装油的市场份额，提高品质服务，定期关注老客户需求和动向，
适当调整销售策略，巩固产品销量。同时加大了潜在客户的开发力度，通
过参加各类行业展会，加大广告宣传等方式，助推新客户的开拓与销量的
扩大，重点打造样板市场和样板经销商，在当地快速形成销售规模，抢抓
市场份额。2022 年，公司相继开发了盈峰环境、沃得农机、神州轮胎、绍
兴佳顺、杭州万润、浙江白云、安徽建景等 20 多个大用户。
    以净利润为导向，制定销售策略。公司以产品净利润为导向，完善了
销售管理制度，加强了销售人员在工作中的主观能动性，提高了各部门执
行力。同时成立了定价委员会，进一步加强了产品销售定价管理，规范了
产品定价程序。根据目标市场需求和竞争因素，结合公司生产经营等综合
情况，及时制定了产品阶段性营销政策。
    2）环境板块
    随着国家对环保的重视程度越来越高，2021 年“两会”上，“碳达峰”
“碳中和”写进了《政府工作报告》，我国生态文明建设进入了以降碳为
重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、
实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。控股子公司中晟环境深
耕环境治理领域，以城乡环境、工业环境、土壤环境、环境（风险）评价
四大体系为核心，在专业的技术能力和丰富的环保项目经验指导下，打造
了一系列生态环保标杆项目。2022 年，在土壤修复治理、生态环境治理、
水环境治理、咨询服务、生态涵养修复等方面业务得到了稳步发展。
    二、严守安全红线，为企业正常生产经营保驾护航
    建立健全安全生产管理制度。公司以二级安全生产标准化的组织申报
为契机，进一步建立健全了各项安全、环保管理制度，修订完善了《安全
生产管理制度》、《安全操作规程》、《环境管理制度》等规章制度，规
范了日常安全生产管理，有效加强了全体员工遵守规章制度的自觉性。完
善了《危险性作业管理制度》、《安全生产风险警示报告制度》、《安全
风险动态管理制度》、《固危废仓库管理制度》，规范了公司内部作业的
安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，保障了员工的生命安
全与健康，实现了安全生产。
    顺利通过二级安全生产标准化的现场审核。由总经理主导，分管副总
统筹规划，在安环科、生产科、设备科、基建科等各部门的大力配合下，
公司于 2022 年 11 月，顺利通过了二级安全生产标准化的现场审核。
    积极开展隐患排查及治理。公司安环部门坚持每周例行检查及日常巡
查工作，保证现场干净整洁，做到无油品的跑冒滴漏。同时，公司安环专
项小组坚持定期检查公司现场，对存在的不合规现象出具检查报告。由安
环部协调，会同生产部对存在的隐患项目逐一分析，列出公司整改计划，
落实具体整改措施，按时完成了隐患整改项目。
    三、以科技创新为引领，努力提升公司竞争力
    公司注重科技投入和科技创新，坚持自主研发与知名高校、科研院所
产学研合作的模式，进一步完善了技术创新机制，培养激励了优秀技术骨
干。同时整合企业内部的研发力量，建立健全研发体系和高效的研发队伍，
持续提高公司在市场竞争中的技术优势和核心竞争力。
    公司积极推进产品生产工艺配方的优化提升，不断提高产品质量、完
善降本增效方案。根据原料市场供需情况及公司实际经营进行多次配方工
艺调整，满足生产和用户需求。积极引进新的研发人才，完善金属加工油
等新产品手册汇编，开拓金属加工油液的市场。完成了江苏省工程技术研
究中心在内的多个项目申报工作，增强了公司的竞争力。2022 年度公司拥
有授权发明专利 20 项，实用新型专利 10 项，获得计算机软件著作权 2 项，
申请发明专利和实用新型专利 14 项。
    四、加强采购管理，积极降低采购成本
    进一步完善采购制度、规范采购流程。公司通过完善采购管理制度，
进一步规范了采购流程，明确岗位职责，加强了与生产、销售等相关部门
间的合作，提高了采购效率。根据市场原料价格变化，以及设备生产实际
的综合考虑，合理安排了采购和库存，在原材料满足当期生产的基础上，
严格按订单计划控制采购数量，最大限度确保了低成本库存，有效降低了
采购成本。
    拓宽采购渠道、比质比价降成本。公司与各供应商建立并保持良好的
关系，对每家来访的供应商进行分析了解，掌握了更多的供应商信息，完
善了合格供应商名录。同时不断开发新的供应渠道和供应商，进一步扩大
了市场信息空间，根据公司的物料需求，进行比质比价，达到有效的成本
控制。
    五、以制度梳理为抓手，加强公司规范管理
    公司秉持制度管人、规范透明、公正公平的原则，组织力量对各个板
块进行了全面摸底，从治理架构层面出发，通过第三方咨询公司对授权审
批、人力资源管理、采购流程管理、资产管理、合同管理、投资企业管理、
财务制度、行政管理等多个板块进行了四轮制度梳理，拟定了 50 多项制度，
在 3 月份形成《内控制度汇编（试行）》。各部门严格执行《内控制度汇
编（试行）》，并在实施过程中，搜集各类细节问题，不断完善，并在 8
月份形成了《内控管理制度手册》。《内控管理制度手册》的实施提高了
公司内部控制管理水平，进一步规范了公司内部各个管理层次相关业务流
程，分解和落实了岗位责任，提高了公司风险防范能力。
    六、加强人力资源管理，健全公司薪酬体系
    完善人力资源配置机制。基于稳定、合理、健全的原则，结合公司内
控制度和实际情况，完善了公司组织架构。梳理现有岗位，确立科学的岗
位数量，合理调整了人员的结构和分布，形成了高效率的工作系统。
    完善人才激励机制。根据人员的结构和分布，通过对公司组织架构设
置和各职位工作分析，制定了公司《薪酬管理制度（初稿）》，完善了与
劳动技能、工作实效紧密挂钩的考核分配体系，增加了有效的激励措施。
同时有针对性的制订其他激励政策，保证了公司薪酬的竞争性，进一步激
发员工的潜力，调动员工的积极性。根据相关部门提交的人员需求，积极
开展招聘工作，引进人才资源，并制定了《特殊人才管理办法（试行）》。
持续做好人才引进工作，加强了员工队伍建设。
    七、2022 年公司面临的主要困难和存在的问题：
    客观地分析 2022 年度的工作，我们还存在一些不足，主要体现在几个
方面： 一是销售工作在新客户的开发上，没有达到预期的效果，需要拓宽
销售思路，加大市场开拓力度；二是根据当前销售和研发团队情况，需要
加快人才引进速度，组建强有力的销售团队和研发团队，进一步推进市场
的开发和新产品的研发工作。三是销售信息量不足，需要进一步加大品牌
宣传力度，扩大产品影响力。


                    第二部分 2023 年工作计划
    一、优化销售团队、创新销售模式，做大市场规模
    不断优化销售队伍、优胜略汰。公司市场部坚持以精细化招商和专业
学术推广为工作主线，以客户满意度为依托，构建“产品、客户、销售团
队”为中心的营销核心竞争力。认真分析营销工作流程，寻找问题，有针
对性的制定改进措施，进一步改正工作作风，强化销售队伍服务意识，提
升工作效率；积极开展专业培训活动，强化专业技能，提升销售队伍的专
业能力；结合年度目标任务，分解工作目标，精准设置考核内容，确定月
度考核指标，强化考核结果运用，充分调动销售队伍工作的积极性和主动
性。同时进一步拓展人才引进渠道，扩充销售团队人员，增强专业推广能
力，加强区域市场管理，提升区域市场产品覆盖率。
    探索创新销售模式。对创新营销模式进行探索，建立企业产品和 APP
平台有机融合多元营销体系，搞好资源整合，为客户提供更加优质便捷的
服务,实现品牌、口碑的优化升级。建立数据融合平台,加快营销渠道与新
经济业态互通融合,打造新营销模式下多样化生态模式的综合服务供应商。
    走差异化竞争路线，探索新能源市场。继续推进差异化竞争战略，积
极推进与各大院校及研究院所的合作，加大新产品新工艺的开发研究，完
善和优化以往产品，在巩固原有市场地位的基础上，加大力度拓展风电阻
尼液，新能源汽车制动液、储能冷却液等产品市场，加快对新能源贸易领
域的探索步伐，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成不同消费层
次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费。
    积极拓展能源贸易板块。面对国际能源发展新趋势、能源供需格局新
变化，我国坚持绿色发展理念，大力推进生态文明建设，提出“能源革命”
的战略思想，为我国能源发展指明了方向，明确了目标。公司将以子公司
无锡市天硕石化有限公司为平台，抓住资产重组融合、资源效应叠加的良
好契机，积极拓展能源贸易业务，着力把企业做大做强。
    持续推进环境板块业务做强做大。随着社会经济水平的提高，双碳目
标背景下绿色低碳环保要求的提高，我国政府逐渐加大环境保护力度，相
关法律法规不断完善，产业发展相关支持政策持续出台，推动环保行业健
康发展。公司环境板块将进一步完善治理结构，持续提升项目运营管理水
平。不断加强土壤修复、水环境治理等核心关键技术的研发，增强科技内
涵，打造行业示范标杆。发挥产品优势，优化市场布局，积极开拓土壤修
复、水环境治理、咨询服务等业务的市场份额。
    二、强化安全管理、强化生产过程控制，积极保供市场
    进一步践行有感领导、直线责任和属地管理，健全并落实安全生产责
任制。根据“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，制定安全生产
工作目标，责任人逐级签订《安全环保责任书》，各级负责人要增强安全
生产意识，加强安全生产管理；贯彻“安全生产人人有责”的思想，落实
全员安全生产责任制。坚持“源头预防、过程控制、末端治理”的工作思
路，特别是开工装置要做好环保工作，将环保超标等同事故进行处理，高
度重视、强化管控、加强维保、严格考核。强化施工现场的作业许可管理，
加强检维修作业工艺、设备、施工界面的交接、明确管理责任。
    加强事故演练监督工作，编制年度预案演练计划，督促并执行，认真
进行演练总结，定期组织并对演练方案进行评审。认真做好每月的常规安
全检查及各种专业安全检查，及时发现并解决安全隐患。认真组织员工进
行隐患排查，严格按照整改措施进行隐患整改，不以任何借口拖延或拒绝
安全隐患的整改落实。对较难处理隐患，建立隐患台账，定时、定人、定
措施进行全面监护，统一协调整改。强化安全培训，提高公司员工安全素
质。依法强化对生产车间单位负责人、安全管理人员、特种作业人员和从
事危险性较大的作业人员的上岗资质培训。
    强化现场整治，完成化工监测点的申报工作。对标化工监测点申报的
要求，从系统安全、本质化安全入手，大力加强专业管理，严格监督检查，
认真、细致、全面的开展现场治理工作，不走过场，不留盲区、死角、治
理不留后患，落实管理责任。同时按照“全覆盖、无遗漏”的管理要求，
打通自上而下引领机制和自下而上动员机制，让员工养成常态化清洁、整
顿的良好习惯，全面提升公司经营环境，为 23 年顺利申报化工监测点项目
打下扎实的基础。
    加强订单衔接，确保快速保供。从销售订单接收到产品交付到售后跟
踪，要形成完整的订单执行体系。根据公司实际销售发货情况，制定销售
订单衔接流程等相关规定，进一步加强销售部门、生产部门、采购部门及
技术部门间的合作，明确岗位责任，落实到人，确保按时优质保供。
    三、实施精细化管理，努力降本增效
    优化拓宽采购渠道，向采购要效益。积极开发新的供应渠道和供应商，
同时加强对新老客户的走访和调查，通过市场调研和信息搜集，实时了解
供应商的产品成本和服务状况，使公司在价格谈判中处于有力地位。通过
市场采集的信息，深入了解行情，摸清价格变动规律，把握采购时机，预
判原料市场，在价高时按公司需求采购，在价低时适当进行库存备货。定
期组织成员学习相关的法律法规，对标公司的管理规定，落实好廉政风险
防控工作。
    加强生产过程控制，节能降耗。加强生产过程的管理，根据订单需求
需求和生产装置的温效性差异，实行分类集中满负荷生产，尽量避开高耗
能期，实现生产装置优化生产；强化全员节能氛围，通过装表建账、现场
摸排、量化考核等方式，完善现场计量节能硬件设施，对各生产装置耗能
数字化管控，促进节能量化管控。
    加强质量管理，减少退货损失。以高品质润滑油的设计、制造生产为
切入点，不断完善生产工艺过程。通过对生产设备的操作规程及操作记录
修订和完善，使工艺过程控制精细化，规范操作制度化，大力提高润滑油
在生产过程中的稳定性，提升公司产品的出厂合格率。同时加大原料入厂、
生产过程及灌装前后的质量检测，加强质管在日常工作中的审查，确保产
品合格出厂。减少市场投诉率，为高科润滑油的市场打下了坚实的基础。
    优化配方，向技术要效益。持续推动生产工艺的优化工作，根据产品
生产工艺配方，进一步研究基础油添加剂的配置方案，提升产品服务。进
一步了解原料市场供需情况，助推配方工艺优化改进，提升产品品质。同
时积极开发新的产品，满足用户个性化的需求。
    强化设备管理，杜绝跑冒滴漏。认真做好设备基础管理工作，建立健
全设备台帐，设备维修档案和设备操作规程，指导和监督岗位人员按规程
用好管好岗位设备。做好设备日常巡检，定检工作，积极参与技术改造，
加强设备状态监控和易损件监测，合理编制月度材料和备件计划。
    四、建立激励机制，业绩压力有效传导
    签订业绩合同。通过签订业绩合同，将公司层面的目标逐级分解，落
实到每个部门。同时明确部门工作责任，提高部门工作效率和质量，助推
公司业绩目标的实现。
    优化完善薪酬制度。树立“以人为本”的薪酬管理理念，融入科学、
公平的激励机制元素，进一步优化和完善薪酬管理体系工作。积极成立薪
酬管理领导小组，从组织层面加强薪酬管理优化方案的保障。强化思想道
德和企业文化建设，积极营造良好的绩效管理氛围。通过科学、合理的岗
位职责设定，明确不同岗位的职责和权限，为各项工作的顺利开展提供相
应的标准。让员工充分意识到薪酬管理的积极意义，以此来提高其工作的
自觉性、主动性和创造性，不断提升综合素质和工作效率。
    推进绩效考核，多劳多得。强化绩效考核，实现精准激励。根据与各
部门签订业绩考核合同，将年度目标分解细化，量化考核全员担责，年底
考核刚性兑现。将员工绩效考核与奖金进行挂钩并进行年度考核，以业绩
贡献为依据，进一步提升员工收入，强化绩效考核奖勤罚懒的杠杆作用，
杜绝慵懒现象。
    五、强化财务管理
    加强应收账款管理，降低企业资金风险。公司将进一步加强员工应收
账款的风险防范意识，结合实际销售情况制定销售工作管理办法，规范日
常销售管理。完善销售考核制度和约束制度，将产品销售收入、回款额与
绩效挂钩，落实销售责任人的回款责任，提高销售责任人的风险意识，加
快销售款的回收。建立客户信用档案，事先对客户的信用情况进行全面深
入的调查，并定期对客户进行信用评价。健全应收账款管理制度，强化财
务部和业务部的合作，定期进行账目稽核，及时编制应收账款账龄分析表，
分析每笔应收账款的合理性，保证账实相符。加大账款催收力度，对已到
期的货款及时追回，对长期拖欠货款的客户，采取诉讼途径，利用法律武
器保护企业的权益。
    强化预算管理。公司将严格预算编制管理，不断完善预算决策机制、
编实项目支出预算，细化项目支出内容，明晰具体组成、用途和依据标准。
强化预算执行管理，从源头上管控好预算指标的实际执行，始终完善费用
支出审批程序，杜绝一切不合理的开支，开源节流。严把会计核算质量，
按照内控制度规范会计核算规则。加强预算管理监督，着力强化各部门内
部管理，把各环节责任明确到人、落实到位。

   2023 年，是国家引领制造业高质量发展的启动之年。公司将以习近平总
书记新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻二十大精神，坚
持自主技术创新，充分利用自身的人才和技术优势，不断增强公司的自主
研发能力。同时，亦将以设备智能化、生产自动化、办公信息化的高效管
理模式，以创新的姿态来把握市场复苏所带来的难得机遇。2023 年，我们
将踔厉奋发，砥砺前行，为公司的高质量发展做出更多的贡献。




                                     江苏中晟高科环境股份有限公司
                                                  2023 年 4 月 24 日