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  证券代码：002780           证券简称：三夫户外           公告编号：2018-083

                     北京三夫户外用品股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电子邮
件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议通知，会议于2018年10月26日以
现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成
如下决议：

一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2018 年第三季度报告全文及
    正文>的议案》
    董事会认为：公司 2018 年第三季度报告全文及正文，所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018 年第三季度报告全文及正
文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合理变更，
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和
现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计
政策变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独
立董事对此发表了独立意见。


    特此公告。


                                             北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                          二〇一八年十月三十日


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