运动快乐梦想

证券代码：002780          证券简称：三夫户外            公告编号：2019-004

                   北京三夫户外用品股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案
提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 15:00
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 11 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月
11日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2019年1月10日下
午15：00至2019年1月11日下午15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
    3、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长张恒先生

    二、会议出席情况

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    出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 4 人，代表有表决权
的股份数 43,025,109 股，占公司股份总数 112,133,870 股的 38.3694%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表股份
43,023,409 股，占公司股份总数的 38.3679%；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人，代
表股份 1,700 股，占公司股份总数的 0.0015%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1 人，代表股份 1,700 股，
占公司股份总数的 0.0015%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和北京市竞天公诚律师事
务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性
文件的规定。

    三、会议议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决
结果如下：
    1、审议通过了《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资
控股的议案》
    总表决结果：同意 43,023,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过了《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动
资金的议案》

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    总表决结果：同意 43,023,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决结果：同意 43,023,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总表决结果：同意 43,023,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    5、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    总表决结果：同意 43,023,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

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的 99.9960%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、李梦律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法
律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会
召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。

    五、备查文件目录
    1、公司《2019年第一次临时股东大会会议决议》
    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                      北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年一月十二日




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