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               北京三夫户外用品股份有限公司
                    2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事
会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面
监督，规范公司运行。

    一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议。
会议日期        届次                               议 案
                            1、 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
                            2、 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
                            3、 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
                            4、 审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
                            5、 审议《关于 2017 年年度报告全文及其<摘要>的议案》
                            6、 审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专
            第三届监事会
2018-4-24                   项报告>的议案》
              第 5 次会议
                            7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
                            8、 审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分
                            限制性股票的议案》
                            9、 审议《关于会计政策变更的议案》
                            10、 审议《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进
                            行现金管理的议案》
            第三届监事会
2018-4-26                   1、 审议《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
              第 6 次会议
            第三届监事会    1、 审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自
2018-5-22
              第 7 次会议   筹资金的议案》
                            1、 审议《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂
            第三届监事会    时补充流动资金的议案》
2018-6-8
              第 8 次会议   2、 审议《关于追加使用部分暂时闲置募集资金进行现金
                            管理额度的议案》
                            1、 审议《关于补选李航为公司第三届监事会股东代表监
            第三届监事会    事的议案》
2018-8-13
              第 9 次会议   2、 审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分
                            限制性股票的议案》
                            1、 审议《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
            第三届监事会
2018-8-28                   2、 审议《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况
            第 10 次会议
                            的专项报告>的议案》

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                                                                运动快乐梦想
                            3、 审议《关于增持计划豁免履行的议案》
             第三届监事会
2018-9-3                    1、 审议《关于选举监事会主席的议案》
             第 11 次会议
             第三届监事会   1、 审议《关于<2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》
2018-10-26
             第 12 次会议   2、 审议《关于会计政策变更的议案》
                            1、 审议《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部
                            分股权并增资控股的议案》
             第三届监事会
2018-12-25                  2、 审议《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于
             第 13 次会议
                            永久补充流动资金的议案》
                            3、 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    二、监事会对 2018 年度有关事项的专项意见
    1、 公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议
的执行情况，公司高级管理人员对董事会决议的执行情况及公司管理制度等进行
了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董
事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规以及《公
司章程》的行为，没有发生损害公司利益的行为。2018 年度内亦无重大诉讼事项
发生。
    2、 对公司财务和依法规范运作的检查情况
    监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查，报告期
内，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、
公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有
发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整地进行了对外
信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的
情况发生。
    3、 募集资金存放与使用情况
    监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中
小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。
    4、 公司关联交易情况
    公司 2018 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》


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                    的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，
不存在损害公司和所有股东利益的行为。
    5、 内控管理监督情况
    监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制
管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为：公司已按照《公司法》、
《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情
况。
    6、 公司对外担保及股权、资产置换情况
    2018 年公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置
换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。


    2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 等
有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股
东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。




                                        北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年三月十三日




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