运动快乐梦想

证券代码：002780                   证券简称：三夫户外                      公告编号：2020-086

                         北京三夫户外用品股份有限公司
                  第三届董事会第二十八次会议决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日以电子邮件方
式向全体董事发出召开第三届董事会第二十八次会议通知，会议于2020年12月15日以现场结
合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫
户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整<2020 年非公开发行 A 股股票
     方案>的议案》
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办
理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》授权，本议案及本次涉及非公开发行事宜的相
关修订稿无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    《 关 于 调 整 2020 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2020 年非公开发行 A 股股票预案
     （修订稿）>的议案》
    《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》、《2020 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案
发表了独立意见。

三、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2020 年非公开发行 A 股股票摊薄
     即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》

    《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺
事项（修订稿）的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议
案发表了独立意见。

四、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2020 年非公开发行股票募集资金


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     使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。


    特此公告。


                                                 北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                             二〇二〇年十二月十六日




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