运动快乐梦想



     证券代码：002780               证券简称：三夫户外             公告编号：2020-095

                          北京三夫户外用品股份有限公司
                         关于监事会换届选举的提示性公告
             本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
         性陈述或重大遗漏。

           北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会任期已于 2020
     年 6 月 7 日届满，鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司已将监事会
     换届选举工作进行适当延期。2020 年 5 月 22 日，公司披露了《关于董事会、监事会延
     期换届的提示性公告》（公告编号：2020-046）。
           为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依
     据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、《公司股东大
     会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、
     本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

  一、       第四届监事会的组成
           第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
     监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  二、       选举方式
           本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥
     有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
     职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  三、       监事候选人的提名
(一) 非职工代表监事候选人的提名
           公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份 3%以上的股
     东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人
     提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
(二) 职工代表监事的产生
           职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。




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四、 本次换届选举的程序
    1、 提名人应在本公告发布之日起至 2020 年 12 月 28 日止，以书面方式向公司监事
       会提名监事候选人并提交相关文件。
    2、 对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，提交公
       司监事会审议；
    3、 召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东
       大会审议。
    4、 被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
       承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、 监事任职资格
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候
选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和
精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
    1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
       刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负
       有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个
       人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
    10、 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
    未有明确结论意见；
    11、 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、
    高级管理人员应履行的各项职责；




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     12、 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人
     员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
     13、 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  六、     提名人应提供的相关文件
(一) 提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
  1、 监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
     2、 监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
     3、 监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
     4、 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
(二) 提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
  1、 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
     2、 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
     3、 证券账户卡复印件（原件备查）；
  4、 股份持有的证明文件。
(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
  1、 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
     2、 提名人必须在 2020 年 12 月 28 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收
     件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

  七、     联系方式
         联 系 人：秦亚敏
         联系部门：公司证券部
         联系电话：010-87409280
         联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼
         邮     编：100192


         特此公告。


                                                北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                           二〇二〇年十二月二十二日



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附件：


                     北京三夫户外用品股份有限公司
               第四届监事会非职工代表监事候选人提名书
     提名人                                   联系方式

    证券账户                                  持股数量

                                  被提名的候选人信息

      姓名                      性别                     出生日期

                                证件
      电话                                               电子邮箱
                                号码
 任职资格是否符
                   □ 符合公告的条件    □ 不符合公告的条件
   合公告的条件




    个人简历




                  （包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际
                  控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）




   其他说明
   （如适用）
                  （注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东
                  及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证
                  监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）



                                         提名人（签名或盖章）：


                                                                      2020 年   月     日




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