三夫户外：独立董事年度述职报告2021-04-29
北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
（独立董事：苟娟琼）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董
事会独立董事，在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉地履行职
责，积极维护公司及各中小股东的合法权益。现就本人 2020 年度任职期间的履职情况
汇报如下：
一、 出席会议情况
2020 年度，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席 7 次，没有缺席或委托授权其他
独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议
案无异议，均投了赞成票。
2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。
二、 发表独立意见的情况
1、 2020 年 2 月 28 日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对拟计提资产减值准
备事项发表了独立意见。
2、 2020 年 4 月 27 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对续聘会计师事务所、
2019 年度利润分配预案、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存
放与使用情况、会计政策变更、回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股
票、2019 年度对外担保情况、2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况等
事项发表了事前认可及独立意见。
3、 2020 年 8 月 14 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对变更募投项目并将
剩余募集资金用于永久补充流动资金事项发表了独立意见。
4、 2020 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对 2020 年半年度对外
担保情况、2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2020 年半年度
募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
5、 2020 年 9 月 7 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行
A 股股票条件、非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、募集资金使
用的可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、未来三年（2020-2022 年）
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股东分红回报规划、摊薄即期回报及采取填补措施、摊薄即期回报填补措施的承诺
等事项发表了独立意见。
6、 2020 年 12 月 15 日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，对调整<2020 年非公
开发行 A 股股票方案>、非公开发行 A 股股票预案（修订稿）、摊薄即期回报的风险
提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）等事项发表了独立意见。
三、 现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会以及其它
时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在 10 天以上。此外，
本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时
了解公司经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、 董事会专门委员会工作情况
1、 提名、薪酬与考核委员会
2020 年度，公司共召开 1 次提名、薪酬与考核委员会会议，本人作为主任委员，共
主持召开了 1 次会议，并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责：
1) 2020 年 4 月 27 日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，
审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议
案》。
2、 审计委员会
2020 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为委员出席参加了 4 次会议，
并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责：
1) 2020 年 2 月 28 日，公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关
于拟计提资产减值准备的议案》
2) 2020 年 4 月 27 日，公司董事会审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《关
于<2019 年度内部审计工作报告和 2020 年度工作计划>的议案》、《关于 2019 年
度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年年度报告全文及其<摘要>
的议案》、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2020 年第一
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季度报告全文及正文的议案》。
3) 2020 年 8 月 26 日，公司董事会审计委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《关
于 2020 年半年度报告全文及其<摘要>的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2020 年半年度内部审计工作报告>
的议案》。
4) 2020 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会 2020 年第四次会议，审议通过了
《关于<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》。
五、 年报编制沟通情况
在编制 2020 年年度报告过程中，本人与其他几位独立董事，切实履行独立董事的
职责。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重
点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与其他几位独立董事相互配合，
对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会
计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公
司的经营情况及募投项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
六、 保护投资者权益方面所做的工作
1、 依法独立决策，维护社会公众股股东权益。作为公司独立董事，本人严格按照有关
法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，独立自主履行职责，
不受公司及主要股东的影响。2020 年度，在本人任职期间积极参加公司董事会及各
专业委员会的会议，全面了解会议的内容和相关信息，对重大事项需要进一步了解
的，及时与证券部沟通，获得相关补充资料。在会上认真审议各项议案，并利用自
己的专业知识做出判断，独立行使表决权，客观发表意见和观点，维护社会公众股
股东的合法权益。
2、 持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对
披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严
格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是
中小股东的利益。
3、 自身培训和学习。报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东
权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，
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切实地履行了独立董事职责。
七、 其他事项
1、 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、 联系方式
电子邮箱：jqgou@bjtu.edu.cn
本人自任职以来，尽职尽责地履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加
尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事
作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：苟娟琼
2021 年 4 月 27 日
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北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
（独立董事：张然）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事，在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极
维护公司及各中小股东的合法权益。现就本人 2020 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2020 年度，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席 7 次，没有缺席或委托授权其他
独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议
案无异议，均投了赞成票。
2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。
二、 发表独立意见的情况
1、 2020 年 2 月 28 日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对拟计提资产减值准
备事项发表了独立意见。
2、 2020 年 4 月 27 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对续聘会计师事务所、
2019 年度利润分配预案、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存
放与使用情况、会计政策变更、回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股
票、2019 年度对外担保情况、2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况等
事项发表了事前认可及独立意见。
3、 2020 年 8 月 14 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对变更募投项目并将
剩余募集资金用于永久补充流动资金事项发表了独立意见。
4、 2020 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对 2020 年半年度对外
担保情况、2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2020 年半年度
募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
5、 2020 年 9 月 7 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行
A 股股票条件、非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、募集资金使
用的可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、未来三年（2020-2022 年）
股东分红回报规划、摊薄即期回报及采取填补措施、摊薄即期回报填补措施的承诺
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北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
等事项发表了独立意见。
6、 2020 年 12 月 15 日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，对调整<2020 年非公
开发行 A 股股票方案>、非公开发行 A 股股票预案（修订稿）、摊薄即期回报的风险
提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）等事项发表了独立意见。
三、 现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会以及其它
时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在 10 天以上。此外，
本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时
了解公司经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、 董事会专门委员会工作情况
1、 审计委员会
2020 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为主任委员，共主持召开了 4
次会议，并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责：
1) 2020 年 2 月 28 日，公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关
于拟计提资产减值准备的议案》
2) 2020 年 4 月 27 日，公司董事会审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《关
于<2019 年度内部审计工作报告和 2020 年度工作计划>的议案》、《关于 2019 年
度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年年度报告全文及其<摘要>
的议案》、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2020 年第一
季度报告全文及正文的议案》。
3) 2020 年 8 月 26 日，公司董事会审计委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《关
于 2020 年半年度报告全文及其<摘要>的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2020 年半年度内部审计工作报告>
的议案》。
4) 2020 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会 2020 年第四次会议，审议通过了
《关于<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》。
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2、 提名、薪酬与考核委员会
2020 年度，公司共召开 1 次提名、薪酬与考核委员会会议，本人作为委员，共出席
参加了 1 次会议，并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责：
1) 2020 年 4 月 27 日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，
审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议
案》。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、 依法独立决策，维护社会公众股股东权益。作为公司独立董事，本人严格按照有
关法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，独立自主履行职
责，不受公司及主要股东的影响。2020 年度，在本人任职期间积极参加公司董事会
及各专业委员会的会议，全面了解会议的内容和相关信息，对重大事项需要进一步
了解的，及时与证券部沟通，获得相关补充资料。在会上认真审议各项议案，并利
用自己的专业知识做出判断，独立行使表决权，客观发表意见和观点，维护社会公
众股股东的合法权益。
2、 持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，
对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司
严格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其
是中小股东的利益。
3、 自身培训和学习。报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股
东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，
切实地履行了独立董事职责。
六、 其他事项
1、 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
电子邮箱：zhangran@novogene.com
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本人已于 2021 年 2 月 1 日任期届满离任独立董事职务，感谢公司管理层及相关工
作人员在本人 2020 年工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张然
2021 年 4 月 27 日
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北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
（独立董事：张韶华）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事，在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极
维护公司及各中小股东的合法权益。现就本人 2020 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2020 年度，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席 7 次，没有缺席或委托授权其他
独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议
案无异议，均投了赞成票。
2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。
二、 发表独立意见的情况
1、 2020 年 2 月 28 日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对拟计提资产减值准
备事项发表了独立意见。
2、 2020 年 4 月 27 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对续聘会计师事务所、
2019 年度利润分配预案、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存
放与使用情况、会计政策变更、回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股
票、2019 年度对外担保情况、2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况等
事项发表了事前认可及独立意见。
3、 2020 年 8 月 14 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对变更募投项目并将
剩余募集资金用于永久补充流动资金事项发表了独立意见。
4、 2020 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对 2020 年半年度对外
担保情况、2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2020 年半年度
募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
5、 2020 年 9 月 7 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行
A 股股票条件、非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、募集资金使
用的可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、未来三年（2020-2022 年）
股东分红回报规划、摊薄即期回报及采取填补措施、摊薄即期回报填补措施的承诺
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北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
等事项发表了独立意见。
6、 2020 年 12 月 15 日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，对调整<2020 年非公
开发行 A 股股票方案>、非公开发行 A 股股票预案（修订稿）、摊薄即期回报的风险
提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）等事项发表了独立意见。
三、 现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会以及其它
时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在 10 天以上。此外，
本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时
了解公司经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、 董事会专门委员会工作情况
1、 提名、薪酬与考核委员会
2020 年度，公司共召开 1 次提名、薪酬与考核委员会会议，本人作为副主任委员，
共出席参加了 1 次会议，并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责：
1) 2020 年 4 月 27 日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，
审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议
案》。
2、 战略委员会
2020 年度，公司共召开 4 次战略委员会会议，本人作为委员出席参加了 4 次会议，
并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责：
1) 2020 年 4 月 27 日，公司董事会战略委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关
于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
2) 2020 年 8 月 14 日，公司董事会战略委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《关
于现金购买 X-BIONIC AG 公司及 X-Technology Swiss GmbH 公司相关无形资产
的议案》、《关于现金增资上海悉乐文化发展有限公司的议案》、《关于变募投项
目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资设立全资
子公司的议案》。
3) 2020 年 9 月 7 日，公司董事会战略委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《关
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于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股
股票预案>的议案》、 关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020 年非公开发行
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<北京三夫户外用品
股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于<北京三夫户外
用品股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关
于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司 2020 年非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会
办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》。
4) 2020 年 12 月 15 日，公司董事会战略委员会 2020 年第四次会议，审议通过了
《关于调整<2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<2020 年非公开
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<2020 年非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》、
《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议
案》。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、 依法独立决策，维护社会公众股股东权益。作为公司独立董事，本人严格按照有关
法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，独立自主履行职责，
不受公司及主要股东的影响。2020 年度，在本人任职期间积极参加公司董事会及各
专业委员会的会议，全面了解会议的内容和相关信息，对重大事项需要进一步了解
的，及时与证券部沟通，获得相关补充资料。在会上认真审议各项议案，并利用自
己的专业知识做出判断，独立行使表决权，客观发表意见和观点，维护社会公众股
股东的合法权益。
2、 持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对
披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严
格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是
中小股东的利益。
3、 自身培训和学习。报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交
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北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东
权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，
切实地履行了独立董事职责。
六、 其他事项
1、 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
电子邮箱：zhangshaohua@junzejun.com
本人已于 2021 年 2 月 1 日任期届满离任独立董事职务，感谢公司经营管理层及相
关工作人员在本人 2020 年工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：张韶华
2021 年 4 月 27 日
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北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
（独立董事：路骋）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事，在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极
维护公司及各中小股东的合法权益。现就本人 2020 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2020 年度，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席 7 次，没有缺席或委托授权其他
独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议
案无异议，均投了赞成票。
2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席了 2 次股东大会。
二、 发表独立意见的情况
1、 2020 年 2 月 28 日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对拟计提资产减值准
备事项发表了独立意见。
2、 2020 年 4 月 27 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对续聘会计师事务所、
2019 年度利润分配预案、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金存
放与使用情况、会计政策变更、回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股
票、2019 年度对外担保情况、2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况等
事项发表了事前认可及独立意见。
3、 2020 年 8 月 14 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对变更募投项目并将
剩余募集资金用于永久补充流动资金事项发表了独立意见。
4、 2020 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对 2020 年半年度对外
担保情况、2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2020 年半年度
募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
5、 2020 年 9 月 7 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行
A 股股票条件、非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、募集资金使
用的可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、未来三年（2020-2022 年）
股东分红回报规划、摊薄即期回报及采取填补措施、摊薄即期回报填补措施的承诺
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北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
等事项发表了独立意见。
6、 2020 年 12 月 15 日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，对调整<2020 年非公
开发行 A 股股票方案>、非公开发行 A 股股票预案（修订稿）、摊薄即期回报的风险
提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）等事项发表了独立意见。
三、 现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会以及其它
时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在 10 天以上。此外，
本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时
了解公司经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、 董事会专门委员会工作情况
1、 战略委员会
2020 年度，公司共召开 4 次战略委员会会议，本人作为委员出席参加了 4 次会议，
并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责：
1) 2020 年 4 月 27 日，公司董事会战略委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关
于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
2) 2020 年 8 月 14 日，公司董事会战略委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《关
于现金购买 X-BIONIC AG 公司及 X-Technology Swiss GmbH 公司相关无形资产
的议案》、《关于现金增资上海悉乐文化发展有限公司的议案》、《关于变募投项
目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资设立全资
子公司的议案》。
3) 2020 年 9 月 7 日，公司董事会战略委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股
股票预案>的议案》、 关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020 年非公开发行
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<北京三夫户外用品
股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于<北京三夫户外
用品股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关
于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司
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北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司 2020 年非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会
办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》。
4) 2020 年 12 月 15 日，公司董事会战略委员会 2020 年第四次会议，审议通过了
《关于调整<2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<2020 年非公开
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<2020 年非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》、
《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议
案》。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、 依法独立决策，维护社会公众股股东权益。作为公司独立董事，本人严格按照有关
法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，独立自主履行职责，
不受公司及主要股东的影响。2020 年度，在本人任职期间积极参加公司董事会及各
专业委员会的会议，全面了解会议的内容和相关信息，对重大事项需要进一步了解
的，及时与证券部沟通，获得相关补充资料。在会上认真审议各项议案，并利用自
己的专业知识做出判断，独立行使表决权，客观发表意见和观点，维护社会公众股
股东的合法权益。
2、 持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对
披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严
格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是
中小股东的利益。
3、 自身培训和学习。报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东
权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，
切实地履行了独立董事职责。
六、 其他事项
1、 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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七、 联系方式
电子邮箱：bryant.lue@163.com
本人已于 2021 年 2 月 1 日任期届满离任独立董事职务，感谢公司经营管理层及相
关工作人员在本人 2020 年工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：路骋
2021 年 4 月 27 日
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