运动快乐梦想




              北京三夫户外用品股份有限公司
                   2020 年度监事会工作报告

    2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事
会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面
监督，规范公司运行。

一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议。
会议日期       届次                                议 案
            第三届监事会
2020-2-28                  1、《关于拟计提资产减值准备的议案》
            第 20 次会议
                           1、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
                           2、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
                           3、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
                           4、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
                           5、《关于 2019 年年度报告全文及其<摘要>的议案》
                           6、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
            第三届监事会
2020-4-27                  的议案》
            第 21 次会议
                           7、《关于续聘会计师事务所的议案》
                           8、《关于会计政策变更的议案》
                           9、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
                           10、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余限制性
                           股票的议案》
                           11、《关于为控股公司提供担保的议案》
                           1、《关于现金购买 X-BIONIC AG 公司及 X-Technology Swiss
                           GmbH 公司相关无形资产的议案》
            第三届监事会
2020-8-14                  2、《关于现金增资上海悉乐文化发展有限公司的议案》
            第 22 次会议
                           3、《关于变更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动
                           资金的议案》
                           1、《关于 2020 年半年度报告全文及其<摘要>的议案》
            第三届监事会
2020-8-26                  2、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
            第 23 次会议
                           告>的议案》
                           1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
            第三届监事会   2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2020-9-7
            第 24 次会议   3、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020 年非公开发
                           行 A 股股票预案>的议案》

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                            4、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020 年非公开发
                            行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
                            5、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使
                            用情况专项报告>的议案》
                            6 、《 关 于 < 北 京 三 夫 户 外 用 品 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年
                            （2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
                            7、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
                            措施的议案》
                            8、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
                            对公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施
                            的承诺的议案》
             第三届监事会
2020-10-26                  1、《关于<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》
             第 25 次会议
                            1、《关于调整<2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》
                            2、《关于<2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议
                            案》
             第三届监事会
2020-12-15                  3、《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析
             第 26 次会议
                            报告（修订稿）>的议案》
                            4、《关于<2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
                            提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》

二、监事会对 2020 年度有关事项的专项意见
    1、 公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议
的执行情况，公司高级管理人员对董事会决议的执行情况及公司管理制度等进行
了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董
事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规以及《公
司章程》的行为，没有发生损害公司利益的行为。2020 年度内亦无重大诉讼事
项发生。
    2、 对公司财务和依法规范运作的检查情况
    监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查，报告期
内，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、
公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有
发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公
司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整地进行了对外信息披露，没

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有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
    3、 募集资金存放与使用情况
    监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。
    4、 公司关联交易情况
    2020 年度公司未发生关联交易。
    5、 内控管理监督情况
    监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控
制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为：公司已按照《公司法》、
《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情
况。
    6、 公司对外担保及股权、资产置换情况
    公司 2020 年度的对外担保均是为控股子公司提供的担保，不存在违规对外
担保的情况。
    2020 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。


    2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，维护公司及股
东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。




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                                                                    监事会
                                                    二〇二一年四月二十九日




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