运动快乐梦想


证券代码：002780                证券简称：三夫户外             公告编号：2022-035

                      北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议通知，会议于2022年8月29日以现场结合通讯
方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙
雷先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、   董事会会议审议情况

    1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年半年度报告全文及其<摘要>
       的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告全文及其<摘要>》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022年半年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用
       情况专项报告>的议案》

    经审核，董事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了独立意见。

    《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3. 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为子公司向银行
       申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决


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    经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外产业发展有限公司、
江苏三夫供应链管理服务有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降
低资金使用成本，保持财务状况稳定，江苏三夫户外产业发展有限公司、江苏三夫供应链管
理服务有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公
司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保暨关
联交易事项。
    《关于公司、实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、独
立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届董事会第十四次会议决议
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                                     北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                                二〇二二年八月三十一日




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