运动快乐梦想


证券代码：002780                证券简称：三夫户外                公告编号:2022-046

                      北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   监事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件
方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议通知，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场
结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中李继娟女士、徐晓燕女士现场参加会议，许瑞燕女士以通讯方式参加会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规
定。

    二、   监事会会议审议情况

   1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告》所载信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充
       流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有
关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金。

   3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司向银行
       申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交
易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情


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形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提
供担保暨关联交易事项。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届监事会第十三次会议决议


    特此公告。



                                                  北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                             二〇二二年十月二十八日




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