运动快乐梦想


证券代码：002780                    证券简称：三夫户外          公告编号：2022-052

                       北京三夫户外用品股份有限公司
                      第四届董事会第十七次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、    董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第十七次会议通知，会议于2022年11月23日以现场结合通
讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生现
场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。

    二、    董事会会议审议情况

    1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于收购上海飞蛙商贸有限公司100%股
         权的议案》

    经审核，董事会认为：公司本次收购上海飞蛙商贸有限公司100%股权的事项，是基于公
司核心发展战略而做出的慎重决定，有助于公司形成更有竞争力的产品结构和销售渠道拓展
能力，有助于提升公司的销售收入和盈利能力。因此，同意收购上海飞蛙商贸有限公司100%
股权。
    《关于收购上海飞蛙商贸有限公司100%股权的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信
         额度提供补充担保的议案》

    经审核，董事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供补充担保事项，有利
于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅游有限公司经营状况良好，公司
对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营
能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信额度提供补充担保事项。
    《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供补充担保的公告》、独立董事发表的独


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立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届董事会第十七次会议决议
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见




    特此公告。



                                                     北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                              二〇二二年十一月二十五日




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