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证券代码：002780                证券简称：三夫户外                  公告编号：2023-007

                       北京三夫户外用品股份有限公司
                      第四届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议通知，会议于2023年2月27日以通讯方式召
开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参
加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、   董事会会议审议情况

    1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及全资子公司为江苏三夫户外
       用品有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    公司及全资子公司江苏三夫户外产业发展有限公司为江苏三夫户外用品有限公司向江苏
银行股份有限公司宿迁分行提供连带责任保证担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财
务状况稳定。因此，同意公司及全资子公司江苏三夫户外产业发展有限公司为江苏三夫户外
用品有限公司向银行申请授信额度提供担保事项。
    《关于担保进展的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届董事会第十九次会议决议




    特此公告。
                                                     北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                                二〇二三年二月二十八日




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