运动快乐梦想


证券代码：002780                证券简称：三夫户外             公告编号：2023-010

                        北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以电话和电子邮
件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议通知，会议于2023年3月14日以通讯方
式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开董事
会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。

    本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方
式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、   董事会会议审议情况

    1. 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委托
       贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
    经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发
展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公
司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、
实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。
    《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发
表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保及
       反担保的议案》
    经审核，董事会认为：本次公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项是为满足
全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成



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本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公
司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项。
    《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的公告》、独立董事发表的独立意见，内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届董事会第二十次会议决议
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见




    特此公告。



                                                     北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                                  二〇二三年三月十六日




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