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证券代码：002780                  证券简称：三夫户外                   公告编号:2023-011

                         北京三夫户外用品股份有限公司
                        第四届监事会第十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、     监事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日以电话和电子
邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十五次会议通知，会议于 2023 年 3 月 14 日以
通讯方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召
开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上作出说明。

    本次会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均
以通讯方式参加会议。公司在会议上就监事会临时会议的紧急召集做了说明。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、     监事会会议审议情况

   1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委
      托贷款提供担保暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项
的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符
合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联
交易事项。

    三、     备查文件

    1. 公司第四届监事会第十五次会议决议


    特此公告。


                                                       北京三夫户外用品股份有限公司监事会
                                                                    二〇二三年三月十六日


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