运动快乐梦想


证券代码：002780                   证券简称：三夫户外                  公告编号：2023-017

                        北京三夫户外用品股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、     董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议通知，会议于2023年4月26日在公司三层会
议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，
其中陈镭文先生、何亚平先生、苟娟琼女士以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、     董事会会议审议情况

    1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

    董事会审议了总经理张恒先生提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经
营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2022年度总经理工作报告》客观、真
实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取
得的成果。

    2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

    公司《2022年度董事会工作报告》内容详见《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”与第四节“公司治理”。

    独 立 董事 向董 事会 提交 了《 2022年 度 独立董 事 述职 报告 》， 内容 详见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    3. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

    公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果以
及现金流量。


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    《2022年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    4. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2022年归属于上市公司股东的
净利润为-33,178,936.45元，母公司实现净利润-40,757,465.01元，加以前年度损益调整0
元，加年初未分配利润72,611,662.30元，减提取法定盈余公积金0元，减现金分红0元，公司
2022年度可供分配利润为31,854,197.29元。

    为保障公司正常经营和稳定发展，考虑品牌运营及资金需求等因素，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利、不送
红股、不以公积金转增股本。

    《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    5. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的
       议案》

    经审核，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内
部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2022年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意
见、审计机构出具的内部控制审计报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年年度报告全文及其<摘要>的
       议案》

    经审核，董事会认为：公司《2022年年度报告全文及其<摘要>》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 及 《 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    7. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况

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       的专项报告>的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映
了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

    《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、独立董事发表的独立意见、
保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    8. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

    《关于2022年度计提资产减值准备的公告》、《关于计提资产减值准备合理性的说明》、独
立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    9. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    10.    以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

    公司拟定于2023年5月25日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2022年度股东大会。

    《关于召开2022年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见




    特此公告。



                                                    北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                               二〇二三年四月二十八日




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