证券代码：002781            证券简称：奇信股份          公告编号：2018-115


                   深圳市奇信建设集团股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018
年 10 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议
并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2018 年第三季度报告全文》和《2018 年第三季度报告正文》具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告正文》同时刊
登于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》。
    二、审议通过《关于全资子公司向银行申请内保外贷续期及公司继续为其
提供担保的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事余少雄先生回避表决。
    董事会认为：鉴于原授信额度于近日到期，为了拓展海外市场，满足海外经
营发展的资金需求，同意公司为奇信（香港）股份有限公司（以下简称“香港奇
信”）向银行申请内保外贷续期提供担保。香港奇信为公司全资子公司，其运营
在公司管控范围内，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公
司向银行申请内保外贷续期及公司继续为其提供担保的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意于 2018 年 11 月 14 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2018 年
第六次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                     深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 29 日