证券代码：002781             证券简称：奇信股份          公告编号：2019-003


                   深圳市奇信建设集团股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于通知于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 2019
年 1 月 21 日在公司一楼会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。本次会议由公司监事宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决
议：
       一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘
任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。

       二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
    2.1、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—罗卫民
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2.2、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—乔飞翔
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2.3、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—张翠兰
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘
任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
       三、审议通过《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增
加聘任证券事务代表的公告》。
    特此公告。




                                  深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
                                              2019 年 1 月 21 日