证券代码：002781           证券简称：奇信股份           公告编号：2019-008

                   深圳市奇信建设集团股份有限公司
            第三届董事会第三十四次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十四次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019
年 2 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。
    具体内容详见刊登于 2019 年 2 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018
年度计提资产减值准备的公告》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会对本次会计政策变更的事项进行了合理性说明。
    具体内容详见刊登于 2019 年 2 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会
计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                   深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 27 日