证券代码：002781            证券简称：奇信股份           公告编号：2020-132


                    深圳市奇信集团股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2020 年 11 月 23
日以电子邮件方式发出增补议案的通知，会议于 2020 年 11 月 25 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于对外转让参股公司股权的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于对外转让参股公司股权的公告》详见巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张艳萍、张浪平、邹
文华已回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮
资讯网。
    《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。
    特此公告。




                                        深圳市奇信集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 25 日